Справа № 157/55/24
Провадження №1-кс/157/28/24
08 лютого 2024 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 9 січня 2024 року за № 12024035530000008 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, в якому просить надати йому або начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення та вилучення документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 04.01.2024 по дату виконання ухвали, а саме до належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку); інформації про зміну карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, а також вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до рахунку № НОМЕР_2 ; інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до карткового рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; інформацію про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей про власників карткових рахунків, на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.01.2024 по дату виконання ухвали: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку; інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку. В обґрунтування клопотання зазначає, що 05.01.2024 близько 15 год ОСОБА_11 , знаходячись у приміщенні ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, під час спільного вживання слабоалкогольних напоїв з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи довірливі відносини, під вигаданим приводом здійснення телефонного дзвінка заволодів належним останньому мобільним телефоном (смартфоном) марки «HUAWEI Р30 Lite (MAR-LX1A)», ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в який була вставлена сім-карта оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , загальною вартістю 5400 грн, після чого отримане майно не повернув його власнику та розпорядився на власний розсуд, і таким чином спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму. Заволодівши шляхом обману мобільним телефоном ОСОБА_12 марки «HUAWEI Р30 Lite (MAR-LX1A)», ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з сім-карткою № НОМЕР_5 , що доповнений функцією програмно-керованого пристрою для обробки інформації на базі операційної системи «Android» і технологією Near Field Communication (NFC-технологія бездротової передачі даних між пристроями в радіусі 10 см), до якої прив'язана банківська картка потерпілого, відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , і встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_11 в період часу з 05.01.2024 по 08.01.2024, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, здійснив несанкціоноване втручання у роботу автоматизованих систем, а саме, порушуючи процедуру отримання дозволу і проведення операцій з використанням спеціального платіжного засобу авторизації, якою являлась банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , не санкціоновано, самочинно, без дозволу держателя спеціального засобу неодноразово втрутився в роботу автоматизованих систем, вводячи заздалегідь відомий пароль « НОМЕР_6 », входив до особистого гаманця потерпілого в додатку Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, неодноразово перераховував грошові кошти на різні рахунки, що призвело до витоку інформації з автоматизованої системи та порушення встановленого порядку її маршрутизації. Крім цього, ОСОБА_11 , маючи несанкціонований доступ до мобільного телефону ОСОБА_12 марки «HUAWEI РЗО Lite (MAR-LX1A)», ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з сім-карткою № НОМЕР_5 , з доповненою функцією програмно-керованого пристрою для обробки інформації на базі операційної системи «Android», технологією NFC, до якої прив'язана банківська картка потерпілого, відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , встановленим мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та несанкціонований доступ до встановленого на даному електронно-обчислювальному засобі мобільного платіжного інструменту (додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в період часу з 05.01.2024 по 08.01.2024, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, діючи умисно, з корисливих спонукань, без дозволу володільця та його відома, використовуючи функцію бездротової передачі даних між пристроями (NFC), здійснював оплату придбаного в торгових закладах міста товару та перерахування на різні рахунки коштів, таємно викрав належні ОСОБА_12 грошові кошти на загальну суму 11500 грн., спричинивши йому матеріальну шкоду на вищевказану суму. Встановлено, що вказана картка потерпілого ОСОБА_12 відкрита у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаній банківській картці. У зв'язку з цим, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 04.01.2024 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків та призначення платежу, а також в отриманні інших матеріалів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. З матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що зазначені документи знаходяться саме у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом, окрім як через отримання доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з'ясувати обставини, які передбачається довести по кримінальному провадженню, неможливо. Існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при повідомленні про тимчасовий доступ до них, у зв'язку з чим необхідним є отримання тимчасового доступу до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Характер і обставини розслідуваного правопорушення та наявні в матеріалах провадження дані свідчать про неможливість будь-яким іншим способом встановити наведені обставини та здобути докази, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав в частині надання доступу до документів, які містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не з'явилася і причину неявки не повідомила.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково, зважаючи на таке.
Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення за заявами ОСОБА_12 внесені до ЄРДР 9 січня 2024 року за №12024035530000008 за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, у тому числі за кваліфікуючою ознакою повторності, а також вчинення крадіжок, скоєних в умовах воєнного стану, у тому числі за кваліфікуючою ознакою повторності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, як вбачається з постанови начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про призначення групи слідчих від 12 січня 2024 року здійснюють, окрім нього, заступник начальника СВ ОСОБА_6 , старші слідчі СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчі СВ ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .
Відповідно до постанови керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_13 від 9 січня 2024 року, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори окружної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_14 .
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 10 січня 2024 року вбачається, що 5 січня 2024 року у закладі ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він спілкувався та випивав пиво із ОСОБА_15 , в ході спілкування останній попросив у нього дати йому мобільний телефон щоб зателефонувати, мотивуючи відсутністю коштів на рахунку власного мобільного телефону, на що він дав ОСОБА_16 свій мобільний телефон марки «Huawei» синього кольору, після чого той разом із мобільним телефоном вийшов на вулицю щоб поговорити по телефону, а в подальшому, повернувшись із вулиці до закладу, повідомив про необхідність йти, а тому вони попрощались у приміщенні закладу, та ОСОБА_11 пішов у невідомому йому напрямку, а він (потерпілий) пішов на зупинку маршрутних транспортних засобів, при цьому будучи добряче напідпитку, та сівши на маршрутку поїхав у своє село. 6 січня 2024 року близько 10 год він почав шукати цей свій мобільний телефон, однак телефону у будинку не було, а тому почав телефонувати на номер телефону, і з'ясувалося, що телефон знаходився за межами досягнення, а пізніше він пригадав, що 5 січня 2024 року, знаходячись у м. Камені-Каширському давав свій мобільний телефон ОСОБА_17 , з яким відпочивав у місцевому закладі ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який не повернув йому цей телефон. Вартість зазначеного телефону разом із чохлом сірого кольору до нього становить 5400 гривень. 08.01.2024 близько 15 год 00 хв він приїхав у м. Камінь-Каширський та самостійно спробував знайти ОСОБА_18 , однак це йому не вдалось і він здійснив дзвінок на лінію 102, повідомивши про даний факт, а згодом звернувся з письмовою заявою про факт шахрайства. Вже 10.01.2024 до нього зателефонували працівники поліції та повідомили, що знайшли його мобільний телефон у ОСОБА_18 , котрий ним заволодів шахрайським шляхом. Як пізніше стало відомо, що в ході огляду мобільного телефону потерпілого, яким декілька днів користувався ОСОБА_19 , було виявлено, що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого приєднана банківська картка потерпілого № НОМЕР_2 були потрачені грошові кошти, його власні 1500 грн та кредитні кошти відкритого ліміту на 10000 грн. На даному телефоні він підключив функцію NFC (безконтактної оплати), де була прив'язана його власна банківська карта НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім цього, від працівників поліції він дізнався, що в ході спілкування із ОСОБА_15 , їм вдалось встановити, що останній підгледів його пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час відпочинку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як ОСОБА_20 шахрайським шляхом заволодів його мобільним телефоном, останній вирішував тратити його грошові кошти через функцію NFC, що у його успішно виходило. В подальшому ОСОБА_20 розраховувався мобільним телефоном, до якого була прив'язана банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілого, та здійснював вхід у його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де проводив різного роду операції з кредитними і власними коштами потерпілого.
З протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 12 січня 2024 року вбачається, що він 5 січня 2024 року, будучи в центрі м. Каменя-Каширського в обідню пору зустрів свого давнього знайомого ОСОБА_21 , з яким колись був на роботі у м. Ковель, та останній запропонував піти випити по бокалу пива, на що погодився, і вони пішли в заклад ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час розмови ОСОБА_22 взяв одного із своїх телефонів, які лежали на столі, та зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щоб перевірити баланс коштів, і в цей час він підгледів пароль входу в додаток, на картці у ОСОБА_23 було 1500 грн та відкритий ліміт на 10000 грн, та у той час у нього виникла ідея якимось чином заволодіти мобільним телефоном ОСОБА_23 , а тому він попросив дати йому телефон подзвонити, посилаючись на відсутність коштів на власному телефоні. Після цього він вийшов на вулицю, де постояв деякий час, побачив, що телефон без паролю, і кинув його собі у кишеню. Зайшовши в заклад він всіляко став заговорювати ОСОБА_23 , а коли допив пиво, то повідомив, що його чекають, та швидко пішов із закладу, не повернувши ОСОБА_24 мобільний телефон. Коли він зняв чохол із вказаного телефону, то побачив, що там знаходиться пластикова банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 », monobank « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з номером НОМЕР_2 з вмонтованим чіпом. В подальшому він розраховувався у магазинах, аптеках вказаною карткою за допомогою функції NFC (безконтактної оплати), яка була встановлена на телефоні ОСОБА_23 , а також, зайшовши з телефону ОСОБА_23 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого приєднана карта № НОМЕР_2 , поповнив рахунок своєї сім-карти НОМЕР_7 на суму 350 грн., також пересилав кошти на свою банківську картку № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на свій акаунт в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». 9 січня 2024 року близько 17 год до нього приїхали працівники поліції, він відразу зрозумів їхній візит, а тому почав розповідати про зазначені події.
З матеріалів клопотання вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З урахуванням вищезазначених обставин, є достатні підстави вважати, що документи (в тому числі електронні), які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_2 , перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є документами, до яких, відповідно до ст. 161 КПК України, заборонений доступ та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому беручи до уваги, що іншим способом довести обставини, які містяться у цих документах, не можливо, суд дійшов висновку, що у цій частині клопотання належить задовольнити, однак доступ до таких документів надати за період з 04.01.2024 по 09.01.2024 включно.
Разом з тим, слідчим не доведено, що інші документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ і які не стосуються вищезазначеного банківського рахунку, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому у цій частині клопотання належить відмовити.
Беручи до уваги обсяг та характер документів, до яких надано доступ, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення та вилучення документів (належним чином завірених копій) через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 04.01.2024 по 09.01.2024, а саме: документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку); документів з інформацією про зміну карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, з зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою яких було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних цього карткового рахунку; документи з інформацією щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до рахунку № НОМЕР_2 ; документи з інформацією щодо номера (номерів) мобільного зв'язку, який (які) прив'язаний (прив'язані) до карткового рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; документів з інформацією щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер (номери) мобільного зв'язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по цьому рахунку; документів з інформацією щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , документи з інформацією про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню цим рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; документів з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу; документів з інформацією щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з цього карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей про власника (власників) карткових рахунків, на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.01.2024 по 09.01.2024, а саме відомостей щодо повних анкетних даних власника (власників) цього рахунку (рахунків).
В решті клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дата проголошення повного тексту ухвали - 9 год 30 хв 9 лютого 2024 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1