Справа № 761/2929/24
Провадження № 1-кс/761/2548/2024
25.01.2024 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання cлідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100100002988 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2023 до Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшла ухвала Шевченківського районного суду міста Києві від 04.07.2023, щодо зобов'язання слідчого внести відомості за заявою ОСОБА_4 від 07.12.2022, невстановлена особа протягом часу з лютого 2015 року по 07.08.2017 заволоділа коштами в сумі близько 17 000 доларів США, що знаходились на рахунку її тітки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила наступне, що у неї була рідна тітка по батьковій лінії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .
24.06.2017 нею було отримано свідоцтво про право на спадщину з за законом на все майно, в тому числі і вклади на всіх приналежних банківських рахунках її покійної тітки ОСОБА_5 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час оформлення спадщини 21-ша нотаріальна контора м. Києва, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала відповідь у якій зазначається, що ОСОБА_5 , мала п'ять рахунків, з яких два - валютні, три - гривневі, з яких на чотирьох рахунках нульовий баланс, а на одному валютному рахунку за № НОМЕР_2 залишок 432, 22 долари США. Крім того, у відповіді зазначено, що інші рахунки на ім'я її тітки відсутні, але у речах своєї тітки вона знайшла договір за № 26355054028500, на якому на момент укладання договору 09.08.2010 сума вкладу складала 10 000, 00 доларів США.
Потерпіла повідомила, що відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надало їй інформацію про договір за № 26355054028500 між ними та ОСОБА_5 .
На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), роздруківок про рух коштів за банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №12023100100002988 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання cлідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозволу слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП ВП № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо банківських рахунків, роздруківок про рух коштів за банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку(-ках) після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив'язані до нього, за період часу з 01.08.2010 по 07.08.2017, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов'язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.
Строк дії ухвали не може пе ревищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
25 січня 2024 року