Справа № 761/241/24
Провадження № 1-кс/761/914/2024
18 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №72022000100000002 від 16.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ),
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №72022000100000002 від 16.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000100000002 від 16.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366,ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , в порушено п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (із змінами та доповненнями), що виразилося у безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість внаслідок здійснення безтоварних операцій з придбання у період 2021 року - жовтня 2022 року ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) та мало ймовірним наслідком ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 67 032 445 грн.
Крім того, встановлено наявність ризику включення службовими особами
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) задекларованих витрат на придбання комплектуючих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) до вартості виробленої продукції, наслідком чого могло бути постачання такої продукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) та його покупців (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) по завищених цінах.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) причетні незаконної протиправної діяльності, які зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, в супереч охоронюваним законом правам, інтересам громадян та держави, внесли завідомо неправдиві відомості до документів стосовно регуляторної бази активів, що призвело до завищення оцінки їх вартості та відповідно збільшення тарифу на розподіл для кінцевих споживачів, у т.ч. державних та комунальних організацій. Вказане дозволило акумулювати грошові кошти на власних банківських рахунках та в подальшому здійснювати їх виведення в тіньовий сектор економіки, з метою обготівкування і розподілення між учасниками злочинної схеми.
Також, службовими особами операторів системи розподілу вказаної групи підприємств, в період 2020 року вносились недостовірні дані щодо характеристик об'єктів, які перебували на балансі, з метою збільшення балансової вартості майна. В подальшому, документальні матеріали з недостовірними відомостями надавались залученим оціночним компаніям для підготовки відповідного висновку, щодо вартості активів на дату її проведення. Оціночними компаніями не вживалися заходи щодо перевірки відповідності зазначених у наданих документах даних їх фактичному значенню (наявність/кількість обладнання, технічні показники тощо), що дозволило службовим особам операторів системи розподілу використати матеріали оцінки для штучного збільшення реєстру власних активів та затвердження в ІНФОРМАЦІЯ_19 штучно збільшеного в такий спосіб тарифу (на вказані активи операторів системи розподілу застосовано дохідність на стару базу активів у розмірі 3%).
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів з 01.01.2021 року по 01.01.2024, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №72022000100000002 від 16.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ),-задовольнити частково.
Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні :
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 (980-українська гривня), № НОМЕР_20 (978-євро), № НОМЕР_20 (840-долар США), № НОМЕР_21 (980-українська гривня), № НОМЕР_22 (980-українська гривня), № НОМЕР_23 (980-українська гривня), № НОМЕР_24 (980-українська гривня), № НОМЕР_25 (980-українська гривня);
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_26 (980-українська гривня);
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_27 (840-долар США), № НОМЕР_28 (980-українська гривня), № НОМЕР_29 (980-українська гривня), № НОМЕР_30 (980-українська гривня), № НОМЕР_31 (980-українська гривня), № НОМЕР_32 (980-українська гривня), № НОМЕР_33 (980-українська гривня), № НОМЕР_34 (980-українська гривня), № НОМЕР_35 (840-долар США), № НОМЕР_36 (980-українська гривня), № НОМЕР_37 (980-українська гривня), № НОМЕР_38 (980-українська гривня), № НОМЕР_39 (980-українська гривня), № НОМЕР_40 (980-українська гривня), № НОМЕР_41 (980-українська гривня), № НОМЕР_42 (980-українська гривня), № НОМЕР_43 (980-українська гривня), № НОМЕР_44 (980-українська гривня), № НОМЕР_35 (980-українська гривня), № НОМЕР_45 (980-українська гривня), № НОМЕР_46 (980-українська гривня), № НОМЕР_47 (980-українська гривня), № НОМЕР_48 (980-українська гривня), № НОМЕР_49 (980-українська гривня), № НОМЕР_50 (980-українська гривня), № НОМЕР_51 (980-українська гривня), № НОМЕР_52 (980-українська гривня), № НОМЕР_53 (980-українська гривня), № НОМЕР_54 (980-українська гривня), № НОМЕР_55 (980-українська гривня), № НОМЕР_56 (980-українська гривня); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_57 (980-українська гривня), № НОМЕР_58 (980-українська гривня), № НОМЕР_59 (980-українська гривня), № НОМЕР_60 (980-українська гривня), № НОМЕР_61 (980-українська гривня), № НОМЕР_62 (980-українська гривня), № НОМЕР_63 (980-українська гривня), № НОМЕР_64 (980-українська гривня), № НОМЕР_65 (980-українська гривня), № НОМЕР_66 (980-українська гривня), № НОМЕР_67 (980-українська гривня), № НОМЕР_68 (980-українська гривня), № НОМЕР_69 (980-українська гривня), № НОМЕР_70 (980-українська гривня), № НОМЕР_71 (980-українська гривня), № НОМЕР_72 (980-українська гривня), № НОМЕР_73 (980-українська гривня), № НОМЕР_74 (980-українська гривня), № НОМЕР_75 (980-українська гривня), № НОМЕР_76 (980-українська гривня), № НОМЕР_77 (980-українська гривня), № НОМЕР_78 (980-українська гривня), № НОМЕР_79 (980-українська гривня), № НОМЕР_80 (980-українська гривня), № НОМЕР_81 (980-українська гривня), № НОМЕР_82 (980-українська гривня), № НОМЕР_83 (980-українська гривня), № НОМЕР_84 (980-українська гривня), № НОМЕР_85 (980-українська гривня), № НОМЕР_86 (980-українська гривня), № НОМЕР_87 (980-українська гривня), № НОМЕР_88 (980-українська гривня), № НОМЕР_89 (980-українська гривня), № НОМЕР_90 (980-українська гривня), № НОМЕР_91 (980-українська гривня), № НОМЕР_92 (980-українська гривня), № НОМЕР_93 (980-українська гривня), № НОМЕР_94 (980-українська гривня), № НОМЕР_95 (980-українська гривня), № НОМЕР_96 (980-українська гривня), № НОМЕР_97 (980-українська гривня), № НОМЕР_98 (980-українська гривня), № НОМЕР_99 (980-українська гривня), № НОМЕР_100 (980-українська гривня), № НОМЕР_101 (980-українська гривня), № НОМЕР_102 (980-українська гривня); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_103 (980-українська гривня), № НОМЕР_104 (980-українська гривня), № НОМЕР_105 (980-українська гривня), № НОМЕР_106 (980-українська гривня), № НОМЕР_106 (840-долар США), № НОМЕР_107 (980-українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_108 (980-українська гривня), № НОМЕР_109 (980-українська гривня), № НОМЕР_110 (980-українська гривня), № НОМЕР_111 (980-українська гривня);
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_112 (980-українська гривня); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_113 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_114 (978-євро), № НОМЕР_114 (643-росiйський рубль), № НОМЕР_114 (980-українська гривня), № НОМЕР_114 (840-долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_115 (643-росiйський рубль), № НОМЕР_115 (980-українська гривня), № НОМЕР_115 (978-ЄВРО), № НОМЕР_115 (840-долар США), № НОМЕР_116 (980-українська гривня);
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_117 (980-українська гривня);
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_118 (980-українська гривня), № НОМЕР_119 (980-українська гривня), № НОМЕР_120 (980-українська гривня), № НОМЕР_121 (980-українська гривня), № НОМЕР_122 (980-українська гривня), № НОМЕР_123 (980-українська гривня), № НОМЕР_124 (980-українська гривня), № НОМЕР_125 (980-українська гривня), № НОМЕР_126 (980-українська гривня), № НОМЕР_127 (980-українська гривня), № НОМЕР_128 (980-українська гривня), № НОМЕР_129 (980-українська гривня), № НОМЕР_130 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_131 (978-Євро), № НОМЕР_132 (980-українська гривня), № НОМЕР_131 (980-українська гривня), № НОМЕР_131 (840-долар США);
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_133 (980-українська гривня), № НОМЕР_134 (980-українська гривня), № НОМЕР_135 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_136 (980-українська гривня), № НОМЕР_137 (980-українська гривня), № НОМЕР_138 (980-українська гривня);
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_139 (980-українська гривня); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_140 (980-українська гривня), № НОМЕР_141 (980-українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) НОМЕР_142 (980-українська гривня),
а саме: інформацію про рух грошових коштів, впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, з 01.01.2021 року по 01.01.2024.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1