Справа № 750/1566/24
Провадження № 1-кс/750/536/24
12 лютого 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023270340001526 від 05.05.2023
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (зняття копій), а саме, про зв'язок кінцевих обладнань у період часу з 01.01.2022 по 05.05.2023 споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (абонент «А1»), та зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними вище координатами та період часу з такими відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; за встановленими IMEI вказаних номерів зазначити номери телефонів які їх використовували; (унікальний ідентифікатор сім-картки - IMSI, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання - IMEI, тощо); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента «А1»; типи з'єднання абонента «А1»; дата, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті дзвінки) абонента «А1»; час та сума поповнення рахунків абонента «А1»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMSI, IMEI), з якими відбувалися сеанси зв'язку абонента «А1» (абонент «Б1»).
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилась, просила розглядати клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023270340001526 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 07.04.2023 до Чернігівської обласної прокуратури надійшла колективна заява щодо можливих неправомірних дій голови та бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до заяви, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення взяття кредиту на встановлення індивідуального теплового пункту та утоплення під'їздів у розмірі близько до 3 800 000 грн. Кредит мав повністю погасити витрати, однак додатково з мешканців будинку одноразово збирали внески у розмірі 33, 5 грн. за 1 кв. м. Протягом деякого часу держава погасила 3 200 000 грн кредиту. Однак залишок боргу протягом усього часу ОСББ не був погашений.
Протоколами допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які є мешканцями будинку АДРЕСА_2 , встановлено, що ОСОБА_17 , яка є бухгалтером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує кошти ОСББ на свій власний рахунок ФОП.
Крім того, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_18 злідує, до ОСОБА_17 , підробивши бюлетені, зареєструвала себе головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через своє службове становище остання мала доступ до банківського рахунку ОСББ. 17.01.2023 ОСОБА_17 здійснила списання грошових коштів з банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 70 000 грн. Станом на 19.07.2023 вищевказана особа вивела 226 057 грн з особового рахунку ОСББ на свій особовий рахунок ФОП. При зустрічі з членами правління ОСОБА_17 надала усне та письмове пояснення того, що вона безпідставно переводила грошові кошти з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на свій рахунок ФОП.
З письмових пояснень ОСОБА_17 , вбачається, що у кінці 2022 року після проведення голосування щодо обрання головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 , який з 24.02.2022 перебуває у лавах ЗСУ, останнього викликали на службу, у зв'язку з чим він залишив її як тимчасово виконуючою обов'язки. До його від'їзду ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не встигла перереєструвати голову у державного реєстратора. Відповідно до законодавства подавати документи має право лише обраний голова ОСББ. Оскільки ОСОБА_20 не мав можливості це зробити, секретар зборів - ОСОБА_21 за згодою Скорини попросила її, поки останній не приїде з війни перереєструвати ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на себе. Вищевказана особа підготувала всі документи для державного реєстратора, після чого на початку січня 2023 ОСОБА_17 з нею поїхали до нотаріуса Красногора, який засвідчив підписи голови та секретаря загальних зборів на Статуті та на підробленому протоколі.
Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , встановлено, що ОСОБА_17 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_19 користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 .
З метою пошуку нових доказів, підтвердження або спростування раніше зібраних доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище діяння, з'ясування точного часу його вчинення та інших обставин, встановлення яких є обов'язковим під час досудового розслідування, а також встановлення факту спілкування ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст. ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
Зазначені у клопотанні відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, неможливо довести іншим способом, необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (зняття копій), а саме, про зв'язок кінцевих обладнань у період часу з 01.01.2022 по 05.05.2023 споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (абонент «А1»), та зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними вище координатами та період часу з такими відомостями:
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
-за встановленими IMEI вказаних номерів зазначити номери телефонів, які їх використовували (унікальний ідентифікатор сім-картки - IMSI, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання - IMEI, тощо);
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента «А1»;
-типи з'єднання абонента «А1»;
-дата, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульової (неприйняті дзвінки) абонента «А1»;
-час та сума поповнення рахунків абонента «А1»;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMSI, IMEI), з якими відбувалися сеанси зв'язку абонента «А1» (абонент «Б1»).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали та копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1