Справа № 750/1566/24
Провадження № 1-кс/750/537/24
12 лютого 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023270340001526 від 05.05.2023
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , прокурорам Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення її оригіналу.
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, просила про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023270340001526 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 07.04.2023 до Чернігівської обласної прокуратури надійшла колективна заява щодо можливих неправомірних дій голови та бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до заяви, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення взяття кредиту на встановлення індивідуального теплового пункту та утоплення під'їздів у розмірі близько до 3 800 000 грн. Кредит мав повністю погасити витрати, однак додатково з мешканців будинку одноразово збирали внески у розмірі 33, 5 грн. за 1 кв. м. Протягом деякого часу держава погасила 3 200 000 грн кредиту. Однак залишок боргу протягом усього часу ОСББ не був погашений.
Протоколами допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які є мешканцями будинку АДРЕСА_2 , встановлено, що ОСОБА_17 , яка є бухгалтером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує кошти ОСББ на свій власний рахунок ФОП.
Крім того, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_18 злідує, до ОСОБА_17 , підробивши бюлетені, зареєструвала себе головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через своє службове становище остання мала доступ до банківського рахунку ОСББ. 17.01.2023 ОСОБА_17 здійснила списання грошових коштів з банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 70 000 грн. Станом на 19.07.2023 вищевказана особа вивела 226 057 грн з особового рахунку ОСББ на свій особовий рахунок ФОП. При зустрічі з членами правління ОСОБА_17 надала усне та письмове пояснення того, що вона безпідставно переводила грошові кошти з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свій рахунок ФОП.
З письмових пояснень ОСОБА_17 , вбачається, що у кінці 2022 року після проведення голосування щодо обрання головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , який з 24.02.2022 перебуває у лавах ЗСУ, останнього викликали на службу, у зв'язку з чим він залишив її як тимчасово виконуючою обов'язки. До його від'їзду ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встигла перереєструвати голову у державного реєстратора. Відповідно до законодавства подавати документи має право лише обраний голова ОСББ. Оскільки ОСОБА_20 не мав можливості це зробити, секретар зборів - ОСОБА_21 за згодою Скорини попросила її, поки останній не приїде з війни перереєструвати ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на себе. Вищевказана особа підготувала всі документи для державного реєстратора, після чого на початку січня 2023 ОСОБА_17 з нею поїхали до нотаріуса Красногора, який засвідчив підписи голови та секретаря загальних зборів на Статуті та на підробленому протоколі.
З метою з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин справи, які містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо реєстрації юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), реєстраційна справа якої знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , прокурорам Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме, до реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), з наданням можливості вилучення її оригіналу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1