Справа № 930/344/24
Провадження №1-кс/930/96/24
09.02.2024 року м. Немирів
Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024020070000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Немирівського районного суду звернулася слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024020070000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 05.02.2024 до чергової частини ВП №5 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.01.2024 в мережі «Viber» було оголошення про отримання допомоги, за даним посиланням остання перейшла, після чого до неї зателефонувала особа чоловічої статі із номера НОМЕР_1 та повідомила, що потрібно продиктувати коди підтвердження, що ОСОБА_4 і зробила, після чого із банківської карти НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано грошові кошти у розмірі 4500 гривень.
Відомості про дану подію 06.02.2024 внесено до ЄРДР за №12024020070000029 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення допиту ОСОБА_4 у якості потерпілої було установлено, що остання 21.01.2024 у мережі «Viber» побачила оголошення, в якому було вказано, що вона може отримати грошову допомогу, перейшовши за посиланням, яке було вказане у повідомленні, до останньої одразу зателефонувала невідома їй особа чоловічої статі з мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила ОСОБА_4 , що протягом двох годин їй прийде грошова допомога, після того, як вона продиктує код із шести цифр, що остання і зробила. Після чого, 02.02.2024 ОСОБА_4 стало відомо, що із її карти НОМЕР_2 , банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , був здійснений переказ грошових коштів 21.01.2024 у сумі 4 500 гривень.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що отримати відомості про здійснені фінансові операції по реквізитам банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024020070000029, внесеному до ЄРДР 06.02.2024 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.
Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , виходячи з наступного.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв'язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.
Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024020070000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.01.2024 по 06.02.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з19.01.2024 по 06.02.2024;
- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматівтерміналів, через які з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 19.01.2024 року по 00:00 год. 06.02.2024 року, знімались грошові кошти.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1