іменем України
Справа № 126/2986/23
Провадження № 1-кс/126/236/2024
"12" лютого 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12023020100000571 від 24.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 23.11.2023 до ЧЧ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 20.11.2023 невідома особа, невідомим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 5000 грн., які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За даним фактом 24.11.2023 слідчим СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023020100000571 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що він являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має рахунок у вказаному банку з номером НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 . Послугами перерахунку коштів він користувався через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був прив'язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .
01.09.2023 року до нього о 09.16 на належний йому мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та коли він підняв слухавку, почув як до нього говоре автовідповідач та він у свою чергу вимкнув розмову. Після того вказаний номер дзвонив до нього кілька разів о 09.43, 10.20. У подальшому до ОСОБА_4 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили його, що невідомі особи намагаються здійснити переказ його грошових коштів та запропонували заблокувати картку на що останній погодився. 20.11.2023 року о 18.16 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_4 та коли він підняв слухавку то почув як говоре автовідповідач та повідомив його, що йому для підтвердження особи потрібно нажати 1 (одиницю), що він і зробив. У подальшому о 18.18, 18.20, 18.20, 18.21, 18.24 та 19.56 до ОСОБА_4 знову ж телефонував вказаний номер та також говорив автовідповідач, на що останній просто ставив слухавку.
У подальшому 21.11.2023 року він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де йому повідомили, що з його рахунку було списано грошові кошти у сумі 5000 грн. та він знову ж змінив картку на нову НОМЕР_5 та прив'язав новий фінансовий номер НОМЕР_6 . Також ОСОБА_4 повідомив, що данні про свої рахунки та пін-коди він нікому не повідомляв, за сумнівними посиланнями не переходив.
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.
Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. Надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати керуючого надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступну інформацію: про відкриття і використання по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2023 по 08.02.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1