печерський районний суд міста києва
Справа № 757/53775/23-к
23 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 14 AR 19/23 (7 Gs 241/23).
Встановлено, що в прокуратурі міста Мосбаха веде слідчу справу проти ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Києві за підозрою у шахрайстві на комерційній основі у складі банди.
Потерпіла ОСОБА_5 , яка проживає у цьому округу, зареєструвалася у серпні 2020 року на нібито інвестиційній платформі за адресою в Інтернеті www.insuretrade.io, щоб отримати інформацію про фінансові інвестиції. Після цього з потерпілою вступили в телефонний контакт різні особи під вигаданими іменами « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 » та у період з листопада 2020 року до лютого 2021 року спонукали її на внески у розмірі 3189,00 євро, пообіцявши потерпілій великі шансі на прибутки. Як і намагалися оператори платформи www.insuretrade.io з самого початку, вони згодом не повернули потерпілій ні її внески, ні ймовірні прибутки у розмірі 27916,85 євро. Більш того, оператори платформи www.insuretrade.io ніколи не інвестували фінансові внески потерпілої, хоча запевнили її про це у договорі, а використали ці кошти з іншою метою.
З внесеної потерпілою суми у розмірі 3189,00 євро одну частку у розмірі 1359,00 євро спочатку переказали на загальний банківський рахунок фінансової служби «Bitwalla GmbH» («Бітвалла ГмбХ»), з цього рахунку вищезазначену суму перевели у криптовалюту, а 30.09.2020 її було переказано на електронний гаманець за адресою НОМЕР_1 криптобіржі kraken.com. Цей гаманець було відкрито на ім'я ОСОБА_10 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Києві та проходить у цій справі як обвинувачений.
Такі дії переслідуються за кримінальним законодавством як шахрайство на комерційній основі у складі банди згідно з параграфом 263 абзац 1 та абзац 5 Кримінального кодексу Німеччини.
Під час розгляду запиту встановлено, що запит стосується кримінального розслідування справи щодо такого кримінального правопорушення, за яке законом України про кримінальну відповідальність також передбачена кримінальна відповідальність.
З огляду на викладене для виконання зазначеного запиту, виникла необхідність у проведенні обшуку житлових та допоміжних приміщень, якими користується ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.
Згідно ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснються лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави
Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчим, які виконуватимуть запит компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 14 AR 19/23 (7 Gs 241/23) на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення:
- банківських документів, документів про керування гаманцями для криптовалют і документів про листування з потерпілими сторонами та з будь-якими співучасниками у фізичній та електронній формі, мобільних телефонів, персональних комп'ютерів, планшетних комп'ютерів та пристроїв зберігання даних, носії інформації.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1