Провадження №1-кс/447/245/24
Справа №447/209/24
09 лютого 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області Старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні 12024142250000014 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
03.02.2024 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено таке.
22.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якій вказує, що 21.01.2024 він особисто перерахував невідомій особі декількома платежами грошові кошти у загальній сумі 15441 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом купівлі телефону, оголошення про який знайшов на сайті «ОЛХ», однак після перерахування коштів товар не отримав.
Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.01.2024 він перебуваючи вдома на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж телефону марки «Айфон XR 256 гб», за 4800 грн.. Перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 почав спілкуватися із продавцем у соц-мережі «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_1 . Домовившись про покупку вищевказаного телефону, він здійснив замовлення через «ОЛХ» та отримав посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час посилання немає). 21.01.2024 о 00:13 год., 21.01.2024 о 00:49 год. та 21.01.2024 о 11:09 год. довірившись правдивості повідомлення, потерпілий із свого інтернет додатку закріпленого за його номером телефону НОМЕР_2 , банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особисто перерахував три платежі платежі 4912 грн., 5016 грн. та 5512 грн. Після переказу до нього написала служба підтримки, яка повідомила, що верифікація пройдена та що грошові кошти за два останні платежі будуть повернуті протягом 20 хвилин. Однак грошових коштів йому так і не повернули, а товар не відправили. Тоді він зрозумів, що його обманули шахраї і йому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 15 441 грн.
26.01.2024 було скеровано запит про надання інформації до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про надання номеру банківської карти/рахунку чи інші реквізити отримувача грошових коштів.
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готове надати запитувану інформацію на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, передбаченого законодавством.
Підтверджено, що потерпілий ОСОБА_5 дійсно 21.01.2024 о 00:13 год., 21.01.2024 о 00:49 год. та 21.01.2024 о 11:09 год., із використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував трьома платежами 4912 грн., 5016 грн. та 5512 грн. на невідому банківські карту/карти, що також підтверджується долученими потерпілим квитанціями про оплату.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) до рухів коштів та матеріалів клієнтської справи стосовно отримувача грошових коштів за вищевказаними операціями, а саме: інформацію про рух грошових коштів до банківської карти (рахунку) на яку 21.01.2024 о 00:13 год., 21.01.2024 о 00:49 год. та 21.01.2024 о 11:09 год., потерпілий ОСОБА_5 , із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , із використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував трьома платежами грошові кошти у загальній сумі 15441 грн., що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити таке.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно частини 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №12024142250000014 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення в копіях (електронних та паперових), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів, а саме перерахування грошових коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснювалися 21.01.2024 о 00:13 год. у сумі 4912 грн., 21.01.2024 о 00:49 год. у сумі 5016 грн. та 21.01.2024 о 11:09 год. у сумі 5512 грн.;
- вказати номер банківської карти (рахунку) отримувача грошових коштів;
- вказати інформацію про IP-адреси отримувача грошових коштів, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Зобов'язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 09.04.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1