Справа № 615/498/23
Провадження № 1-кс/615/44/24
07 лютого 2024 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023226020000036 від 20.02.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
07.02.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за період часу з 19.02.2023 по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .
Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.
За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 19.02.2023 невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5300 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
За даним фактом розпочато кримінальне провадження №12023226020000036 від 20.02.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.
Зі змісту клопотання та наданих доказів, 19.02.2023 близько 11:00 год. невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_5 на номер НОМЕР_3 та повідомив, що з його банківської картки шахраї знімають грошові кошти, щоб заблокувати картку, необхідно назвати останні чотири цифри банківської картки та повідомити останні чотири цифри із смс-повідомлення, після чого з його пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 знято грошові кошти в розмірі 23 800 грн.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що грошові кошти в розмірі 23 800 грн. 19.02.2023 перераховані на карту іншого банку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить банківську таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за період часу з 19.02.2023 по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1