08.02.2024
про тимчасовий доступ до документів
копія
Справа № 401/4310/23 Провадження № 1-кс/401/87/24
08 лютого 2024 року м. Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - тимчасово виконуючого обов'язки начальника СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023121070000892 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12023121070000892 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши у злочинну змову із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету особистого збагачення, у період з 01.05.2021 по теперішній час створили умови на привласнення бюджетних коштів, які були виділені на закупівлю паливо-мастильних матеріалів, для виконання робіт по утриманню доріг в м. Світловодськ, прибирання сміття в м. Світловодськ та виконання послуг з впорядкування Світловодського звалища (полігону) твердих побутових відходів.
07.11.2023 року СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121070000892 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
За результатами перевірки встановлено, що службові особи Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переслідуючи мету особистого збагачення, у період з 01.05.2021 року по теперішній час створили умови на привласнення бюджетних коштів, які були виділені на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, для виконання робіт по утриманню доріг в м.Світловодську, прибирання сміття вм. Світловодську та виконання послуг з впорядкування Світловодського звалища (полігону) твердих побутових відходів.
В ході перевірки інформації з єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в порушення норм ЗУ «Про публічні закупівлі» службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не висвітлили укладені договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оплату на пальне, крім того в порушення норм ЗУ «Про публічні закупівлі » службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не висвітлили укладені договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про закупівлю палива на Світловодське міське КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в договорі на закупівлю палива встановили ціну на 1 л палива вищу ніж на даний час є середня ринкова ціни на паливо.
Крім того встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списують більшу кількість палива, щомісячно ніж використовують на своїй техніці під час виконання робіт, а в подальшому здійснюють незаконний продаж невикористаного палива на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до отриманої інформації встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи на меті власне збагачення, використовуючи службове становище вступивши у злочину змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , ймовірно здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо об'ємів фактичного використання та закупівлі палива по факту для виконання робіт відповідно до договорів робіт та їх фактичні затрати використання. Зазначена вище інформація щодо фінансово-господарських операцій та транзакцій міститься у виписках по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що на зазначеному комунальному підприємстві відкрито наступні рахунки:
- НОМЕР_2 - АБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "(МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 -АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 "(МФО) НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_11 - АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 "(МФО) НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_12 -АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(МФО) НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_13 -АТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО) НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_16 -АТ" ІНФОРМАЦІЯ_10 "(МФО) НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_19 -АТ" ІНФОРМАЦІЯ_10 "(МФО ) НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_20 -АТ" ІНФОРМАЦІЯ_10 "(МФО) НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 .
Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО) НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.
Слідчий зазначає, що проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення. Крім того, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або приховування документів, речей до яких береться тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх, так як зацікавлені особи мають можливість самостійно або через третіх осіб змінити або приховати вказані документи та речі.
Отримати відомості і інформацію пов'язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв?язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що у СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023121070000892 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України., за фактом того, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи на меті власне збагачення, використовуючи службове становище вступивши у злочину змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , ймовірно здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо об'ємів фактичного використання та закупівлі палива по факту для виконання робіт відповідно до договорів робіт та їх фактичні затрати використання. Зазначена вище інформація щодо фінансово-господарських операцій та транзакцій міститься у виписках по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що на зазначеному комунальному підприємстві відкрито рахунки, зокрема, НОМЕР_13 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО) НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 .
Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО) НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО) НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.
В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов'язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12023121070000892 від 07.11.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - тимчасово виконуючому обов'язки начальника СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО) НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме: виписку по рахунку НОМЕР_13 - АТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО) НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , за період часу з 01.05.2021 по 07.11.2023 року.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 08 лютого 2024 року по 07 березня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського
міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1
Згідно з оригіналом