Справа № 703/407/24
1-кс/703/117/24
06 лютого 2024 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ доречей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 12024255350000037 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, -
встановила:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 22.01.2024 по 26.01.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- чеків щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 22.01.2024 по 26.01.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 22.01.2024 по 26.01.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Своє клопотання мотивує тим, що до чергової частини ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.01.2024 невідома особа, використовуючи соціальну мережу "Інстаграм", а саме сторінку " ОСОБА_5 ", під приводом продажу мобільного телефону марки "Айфон 12", шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10 900 грн., які заявниця перерахувала на вказаний невідомою особою номер банківської картки НОМЕР_3 .
За вказаним фактом сектором дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024255350000037 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2024 ОСОБА_4 , близько 18 год. 50 хв. перебувала в соціальній мережі «Інстаграм» оскільки хотіла купити собі новий мобільний телефон. Перебуваючи на сайті магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", помітила оголошення про продаж мобільного телефону марки "Айфон 12", даний телефон раніше перебував у користуванні, тому ціна мобільного телефону була 10900 грн., оскільки ціна мобільного телефону була низькою, ОСОБА_4 вирішила купити. Після чого ОСОБА_4 написала менеджеру сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про придбання мобільного телефону та через деякий час менеджер відповів та під час переписки повідомив, що грошові кошти повинні надійти повною сумою, на що ОСОБА_4 погодилася та перерахувала грошові кошти в сумі 10900 грн. на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з власної банківської карти НОМЕР_3 та після надіслання грошових коштів надіслала скріншот про оплату, проте менеджер більше не відповідав.
З метою з'ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 , власником якої являється невідома особа, яка причетна до вчинення злочину, зокрема роздруківок руху коштів, за період з 22.01.2024 по 26.01.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Прокурор в судове засідання не з'явилась, надала заяву, в якій просила розглянути справу без її участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно письмових пояснень потерпілої 22.01.2024 ОСОБА_4 , близько 18 год. 50 хв. перебувала в соціальній мережі «Інстаграм» оскільки хотіла купити собі новий мобільний телефон. Перебуваючи на сайті магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", помітила оголошення про продаж мобільного телефону марки "Айфон 12", даний телефон раніше перебував у користуванні, тому ціна мобільного телефону була 10900 грн., оскільки ціна мобільного телефону була низькою, ОСОБА_4 вирішила купити. Після чого ОСОБА_4 написала менеджеру сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про придбання мобільного телефону та через деякий час менеджер відповів та під час переписки повідомив, що грошові кошти повинні надійти повною сумою, на що ОСОБА_4 погодилася та перерахувала грошові кошти в сумі 10900 грн. на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з власної банківської карти НОМЕР_3 та після надіслання грошових коштів надіслала скріншот про оплату, проте менеджер більше не відповідав.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи,враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до якихслідчийпросить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12024255350000037 від 26.01.2024 року, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 22.01.2024 по 26.01.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- чеків щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 22.01.2024 по 26.01.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 22.01.2024 по 26.01.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк діїухвали- 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1