Дата документу 05.02.2024Справа № 554/9381/22
Провадження № 1-кс/554/1865/2024
05 лютого 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №12022175440000386, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
У провадженні сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022175440000386, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що 20.08.2022 невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, яка між ними відбулася, шляхом обману за вказівкою банківського працівника, потерпілий надав дані власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого із вказаної картки невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 96 140,00 гривень.
Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 1239 від 20.08.2022.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2022 за №12022175440000386 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 20.08.2022 близько 11:00 год., коли він знаходився в дома, йому на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий чоловік з номера телефону ( НОМЕР_3 ), який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, вказаний працівник банку говорив, що з його картки намагалися зняти грошові кошти шахраї, в зв'язку з чим йому необхідно змінити « ОСОБА_5 » та заблокувати свою картку. Вказану розмову, він не закінчив до кінця та відбився, оскільки це йому здалося дещо дивним та він одразу не зрозумів, що необхідно зробити.
Після чого, йому знову зателефонував чоловік з іншого номера ( НОМЕР_4 ), який також представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який сказав, що йому необхідно заблокувати свою картку, змінити « ОСОБА_5 » та піти до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання нової картки, щоб в подальшому неможливо було зробити шахрайські дії по його банківському рахунку. При цьому під час їхньої розмови, працівник банку запитав останні чотири цифри картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які з його слів необхідні були для підтвердження того, що дана картка належить потерпілому, після чого потерпілий надав йому дану інформацію.
Під час їхньої розмови, потерпілому на мобільний телефон почали приходити СМС-повідомлення із «Чат-Ощад на зв'язку» ІНФОРМАЦІЯ_3 , з кодами для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , в подальшому вказаний працівник банку сказав, що він скинув йому у «Viber» повідомлення із фото жінки яка нібито намагалася зняти грошові кошти із його банківської картки, однак дане повідомлення, він отримав з номеру телефону ( НОМЕР_5 ).
Після чого, вони припинили розмову та потерпілий слідом зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де встановив, що з його картки було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 96 202,40 гривень, де йому також порекомендували звернутися по даному факту до поліції.
13.10.2022 в ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 20.08.2022 о 10:39 год., переказ у сумі 29 000,00 гривень відбувся на картковий рахунок № НОМЕР_6 , даний картковий рахунок емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 .
З метою встановлення причетної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 - для отримання інформації про особу та місце зняття коштів перерахованих із карткового рахунку № НОМЕР_6 .
Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 ,з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 , на яку потерпілий перерахував кошти 20.08.2022 в сумі 29000,00 грн;
- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 19.08.2022 по 00 год. 00 хв. 19.09.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_6 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці
НОМЕР_6 станом на 00 год. 00 хв. 19.09.2022.
Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ доінформації по банківській платіжній картці НОМЕР_6 ,з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення.
Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.
На підставі викладеного, керуючись 159-163 КПК України,слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які входять у склад групи дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 ,з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 , на яку потерпілий перерахував кошти 20.08.2022 в сумі 29000,00 грн;
- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 19.08.2022 по 00 год. 00 хв. 19.09.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_6 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці
НОМЕР_6 станом на 00 год. 00 хв. 19.09.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1