Справа № 201/841/24
Провадження № 1-кс/201/296/2024
25 січня 2024 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 42024042020000013 від 23.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
До суду надійшло вищевказане клопотання прокурора.
В клопотанні прокурора зазначено, що що невстановлені службові особи державного органу, діючи навмисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів, чим спричинили майнову шкоду.
23.01.2024 Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042020000013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Під час аналізу вебсайту публічних закупівель https://prozorro.gov.ua/ встановлено, що у листопаді 2021 року між Департаментом гуманітарної політики ДМР та ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 43286650) укладено 2 договори, щодо проведення будівельно-технічних робот, а саме капітального ремонту їдальні та санвузлів у комунальних закладах освіти на території Соборного району м. Дніпро.
Станом на сьогоднішній день на розрахункові рахунки ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ» департаментом перераховано грошові кошти за вказаними договорами.
Аналізом зведених кошторисів до договорів встановлено, що ціни на матеріали є значно завищеними:
1) Світильник світлодіодний вологозахисний в кошторисі зазначена ціна 1040 грн за 1 од. товару, при ринковій вартості 430 грн;
2) Грунтовочна фарба адгезионна Ceresit CT в кошторисі зазначена ціна 78 грн за 1 л., проте виробник вказаної продукції здійснює продаж за 44 грн за 1 л;
3) Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 в кошторисі зазначена ціна 2660 грн за 1 м куб., при ринковій вартості 1400 грн за 1 м куб.;
4) Біозахист Biostop E-112 Siltekв кошторисі зазначена ціна 450 грн за 1 літр., при ринковій вартості 150 грн за 1 л.;
5) Кабель ВВГнгд 3х2,5 в кошторисі зазначена ціна 29778 грн за 1000 м., при ринковій вартості 14000 грнза 1000 м.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації та копій документів від ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ» щодо укладення договорів, а саме №25ПД/21 від 16.02.2021 та №26ПД/21 від 16.02.2021 укладених між Департаментом гуманітарної політики ДМР та ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ» з усіма додатками та наявною виконавчою документацією надавши їх копії: Договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, які укладалися між Департаментом гуманітарної політики ДМР та ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ» №25ПД/21 від 16.02.2021 та №26ПД/21 від 16.02.2021; Специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями; Документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані роботи; Договори з оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт; Договори субпідряду з усіма додатками (в тому числі договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; Первинні документи, підтверджуючі витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих); Договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; Інші документи, пов'язані з взаємовідносинами між Департаментом гуманітарної політики ДМР та ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ»; Відомості про наявність кваліфікованих працівників; Проектно-кошторисна документація, пов'язана з виконанням будівельних робіт на об'єктах; Тендерна документація, пов'язана з проведенням торгів по вищезазначеному об'єкту.
Отримання тимчасового доступу до документів має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення та осіб, що причетні до цього.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ» (м.Новомосковськ, вул. 195 стрілкової дивізії, б.2), щодо укладення договорів №25ПД/21 від 16.02.2021 та №26ПД/21 від 16.02.2021 укладених між Департаментом гуманітарної політики ДМР та ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ» з усіма додатками та наявною виконавчою документацією надавши їх копії:
Договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, які укладалися між Департаментом гуманітарної політики ДМР та ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ» №25ПД/21 від 16.02.2021 та №26ПД/21 від 16.02.2021; Специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями; Документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані роботи; Договори з оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт; Договори субпідряду з усіма додатками (в тому числі договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; Первинні документи, підтверджуючі витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих); Договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; Інші документи, пов'язані з взаємовідносинами між Департаментом гуманітарної політики ДМР та ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ»; Відомості про наявність кваліфікованих працівників; Проектно-кошторисна документація, пов'язана з виконанням будівельних робіт на об'єктах; Тендерна документація, пов'язана з проведенням торгів по вищезазначеному об'єкту.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1