Справа №760/59/24
1-кс/760/495/24
10 січня 2024 року слідча суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідча старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №22023101110000816 від 02.11.2023,-
Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №22023101110000816 від 02.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи займаються збутом в Білоцерківському районі Київської області товарів військового та подвійного призначення (запчастин до повітряних суден) іноземцям, які в подальшому можуть потрапляти до інших країн.
В ході проведення слідчої дії встановлено, що оплата за товари війського та подвійного призначення здійснювалась на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з метою вилучення їх копій, а саме:
-інформації, як в паперовому, так і електронному вигляді, щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам, які відкриті власником вказаного карткового рахунку, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2023 по 28.12.2023;
- документів, які слугували підставою для відкриття та закриття карткового рахунку НОМЕР_2 , а також усіх інших рахунків за період з 01.01.2023 по 28.12.2023;
- банківської справи особи, яка відкривала картковий рахунок НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - до 10.03.2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: