пр. № 1-кс/759/970/24
ун. № 759/2419/24
02 лютого 2024 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023100100000027 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
02.02.2024 до суду надійшло вищезазначене клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи свої службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на задвоєння робіт по відновленню пошкодженої інфраструктури громади, а саме будинків за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено наступне:
10.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 284 від 10.04.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 388 772,00 грн.
12.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 304 від 12.04.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 531 593,00 грн.
05.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 399 від 05.05.2023, по об'єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 460 354,00 грн.
Замовником робіт є ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування 13.12.2023 допитаний як свідок - директор та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 повідомив наступне: в червні 2022 року в месенджері «Телеграм» на каналах щодо пошуку роботи ОСОБА_4 віднайшов оголошення щодо офіційного працевлаштування на підприємство яке займається будівельними роботами. Через деякий час, точну дати не встановлено, ОСОБА_4 в месенджері «Телеграм» повідомили, що для проходження співбесіди йому необхідно з'явитися за адресою: АДРЕСА_5 на 12:00, коли він прибув за вказаною адресою його зустріла особа на ім'я ОСОБА_5 , який повідомив, що у них є вакансія генерального директора на підприємстві яке займається будівництвом. ОСОБА_4 було повідомлено що в його функціональні обов'язки буде входити контроль виконання будівництва, контроль за спецтехнікою працівниками тощо. Після розмови з вказаною особою ОСОБА_4 погодився на цю посаду, після чого вони зайшли в офісне приміщення за адресою АДРЕСА_5 , як він зрозумів з побаченого, вони зайшли до приміщення нотаріуса. Як пояснив ОСОБА_4 чоловік на ім'я ОСОБА_5 , колишнього генерального директора було звільнено з займаної посади і для того щоб ОСОБА_4 обійняв посаду директора йому необхідно підписати низку документів. В ході підпису документів ОСОБА_4 стало відомо що вказані документи стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_4 призначено зустріч на 27.06.2022 в банківській установі (назву він не пам'ятає), як йому пояснили в його повноваження входить розпорядження рахунками підприємства. Після того як ми вийшли з банківської установи ОСОБА_4 повідомили що відтепер він офіційно являється генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак в подальшому ОСОБА_4 не було повідомлено інформацію щодо місця розташування офісу підприємства і безпосереднього місця здійснення його роботи. На телефонні дзвінки в месенджері «Телеграм» ОСОБА_4 ніхто не відповідав. Через деякий час в месенджері «Телеграм» ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те що у зв'язку з важкою економічним становищем в країні підприємство ліквідовується, тому його звільнено з займаної посади.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, щодо приєднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до договору про визнання електронних документів, інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з якого подавалась заява про визнання електронних документів вказаним товариством, відомості про електронну пошту, яка зазначена в заяві про визнання електронних документів, серійні номери та інші реквізити акредитованого центру сертифікації ключів, який видав ЕЦП за допомогою якого було зчитано та підписано заяву про приєднання до договору про визнання електронних документів, подані вказаними товариствами, податкові накладні та розрахунки коригування до податкової накладної, податкову звітність, повідомлення, запити, заяви, звіти, квитанції, акти, довідки, розрахунки, декларації, та ніші документи подані за період часу з 27.06.2022 по 27.01.2024, інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) вищеперерахованими товариствами, за період часу з 27.06.2022 по 27.01.2024.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011р. у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов'язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023100100000027 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №72023100100000027, а саме: старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №72023100100000027 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: заяви форми J1392001 про приєднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до договору про визнання електронних документів; інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 27.06.2022 по 27.01.2024 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб'єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес; електронна пошта, яка зазначена в заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про визнання електронних документів; серійний номер та інші реквізити акредитованого центру сертифікації ключів, який видав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЕЦП за допомогою якого було зчитано та підписано заяви вказаних товариств про приєднання до договору про визнання електронних документів; електронний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про визнання електронних документів; подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), податкові накладні та розрахунки коригування до податкової накладної за період часу з 27.06.2022 по 27.01.2024; податкову звітність, повідомлення, запити, заяви, звіти, квитанції, акти, довідки, розрахунки, декларації, та інші документи подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 27.06.2022 по 27.01.2024; інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період часу з 27.06.2022 по 27.01.2024, а також інформацію про суб'єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес. інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти за період з 27.06.2022 по 27.01.2024; інформацію та копії документів, про те чи було/не було та чи реєструвалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платником ПДВ в період з 27.06.2022 по 27.01.2024; відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: вид діяльності, стан, керівники та засновники (з історією змін); звітність (декларації з ПДВ, податку на прибуток) з усіма додатками подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 27.06.2022 по 27.01.2024; суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 27.06.2022 по 27.01.2024; суми узгодженого та неузгодженого ДФС/ДПС бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою; податкові повідомлення-рішення, результати їх оскарження; висновків про суми відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 27.06.2022 по 27.01.2024; квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування; матеріали судово-претензійної (претензійної) роботи з приводу реєстрації/відмови у реєстрації податкових накладних; протоколи засідань комісій, якими прийнято рішення про: реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр); відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі; таблиці даних платника податку на додану вартість; акти складені за результатами проведення планових, позапланових та фактичних перевірок за період з 27.06.2022 по 27.01.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1