Дата документу 29.01.2024Справа № 554/855/24
Провадження № 1-кс/554/1680/2024
29.01.2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170440000074 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 17.01.2024 до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, 16.01.2024 року, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сумі 4000 грн, чим нанесла ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170440000074 від 18.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 15.01.2024 року на її банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано грошові кошти в сумі 4200 грн. 16.01.2024 року в період часу з 10:00 по 11:00 год. потерпіла здійснювала покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Нова Михайлівка. Розрахувалась за покупки своєю банківською картою двома платежами сумами 40 та 60 грн. Після оплати покупок на банківській карті потерпілої залишалось 4094 гривень, після чого з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свою вищевказану карту перекинула 6 грн., щоб на рахунку було 4100 грн. 16.01.2024 року банківською картою вона не користувалась.
17.01.2023 о 07:45 год. потерпіла прийшла до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий розташований за адресою АДРЕСА_1 . Ввівши пароль від своєї банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банкоматі вона вибрала дію «зняти кошти» на що в банкоматі з'явився напис про те, що на її карті недостатньо коштів для зняття. Після чого вона переглянула баланс на карті, який становив 55 гривень, через що потерпіла відразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Решетилівка, де в подальшому працівникам банку повідомила про ситуацію, яка сталась. Працівник банку зайшов до її особистого кабінету та повідомив, що 16.01.2024 о 14:077 год. з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений переказ коштів у сумі 4000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Після чого потерпіла разом з працівником банку одразу заблокували банківську карту та особистий кабінет. Також потерпіла повідомила що свою банківську карту та її дані нікому не передавала та не втрачала. 16.01.2024 року будь яких смс повідомлень та дзвінків з приводу переказу грошових коштів мені не надходило.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про проведені операції за банківськими платіжними картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на які з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 був здійснений переказ коштів у сумі 4000 грн.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_2 .
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по дату дії ухвали, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
надати слідчому по кримінальному провадженню: слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 16.01.2024 по дату дії ухвали, а також:
-документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
-виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 16.01.2024 року по дату дії ухвали;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 15.01.2024 по дату дії ухвали;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.01.2024 по дату дії ухвали;
- документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в них, ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 15.01.2024 по дату дії ухвали;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 16.01.2024 по дату дії ухвали;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1