Дата документу 29.01.2024Справа № 554/856/24
Провадження № 1-кс/554/1681/2024
29.01.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №12024170440000075 від 18.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2023 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 3200 грн, чим завдали власнику банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові збитки на вказану вище суму.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12024170440000075 від 18.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 15.12.2023 року о 16:15 год. перед терміналом самообслуговування за адресою АДРЕСА_1 потерпілий поповнив свою банківську картку № НОМЕР_1 на 1000 грн., та зателефонував своїй доньці - ОСОБА_5 , щоб остання сама оплатила комунальні послуги. 15.12.2023 його донька о 19:54 год. з картки потерпілого № НОМЕР_1 оплатила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунальні послуги на суму 1570 грн. 15.01.2023 року на мобільний номер потерпілого НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представились службою безпеки банку та повідомили, що в нього здійснювались незрозумілі операції на його картці НОМЕР_1 , а також запитали, де його банківська картка, після чого потерпілий перевірив наявність своєї банківської карти та виявив що вона відсутня, в подальшому особа, яка представилась працівником служби безпеки, повідомив що банківську картку потерпілого блокує, та щоб у понеділок потерпілий пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На наступний робочий день потерпілий пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому повідомили, що з банківської картки НОМЕР_1 відбулось зняття коштів у сумі 3200 гривень, після чого потерпілий одразу написав заяву у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Також потерпілий повідомив, що свою карту втратив коли 15.12.2023 поповнював свою картку в терміналі.
Отже, в ході досудового слідства отримані дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 .
З метою розкриття кримінального правопорушення, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.12.2023 по дату дії ухвали, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1 .
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 15.12.2023 по дату дії ухвали даних про її власника, фото та відео особи, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки.
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідча не з'явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому по кримінальному провадженню: слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення у філії "Полтавське головне регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_4 , а саме до:
Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці: НОМЕР_1 , за період з 15.12.2023 по дату дії ухвали, а також:
документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 15.12.2023року по дату дії ухвали.
фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 15.12.2023по дату дії ухвали.
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.12.2023по дату дії ухвали.
документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 15.12.2023по дату дії ухвали;
документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 15.12.2023по дату дії ухвали;
інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1