ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1644/24
провадження № 1-кс/753/381/24
"24" січня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023105020002653,
Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в приміщенні структурного підрозділу, і містять банківську таємницю щодо банківської картки НОМЕР_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку за період з 00-00 год. 22.11.2023 по 00-00 год. 11.12.2023 із зазначенням дат і сум платежів, повної розшифровки контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, у тому числі грошових чеків та переказів; у разі, якщо кошти зняті готівкою - інформації із зазначенням відділення, його адреси та відеозапису/фот фіксації з камер відеонагляду, з можливістю вилучення їх копій.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що відділом дізнання Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2023 під № 12023105020002653 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Предметом розслідування у цьому кримінальному провадженні є обставини здійснення потерпілим ОСОБА_5 операції з переказу грошових коштів у розмірі 6 000 грн на рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 , що мало місце 23.11.2023.
Клопотання мотивоване тим, що інформація про рух коштів по вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи правопорушника, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою заявлених до доступу документів, неможливо.
Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться заявлені до доступу документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.
Наведені у клопотанні обставини здійснення потерпілим ОСОБА_5 під випливом обману операції з переказу грошових коштів на рахунок невідомої особи підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з даними платіжної інструкції перераховані потерпілим кошти були зараховані на рахунок отримувача в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (ст. 93 КПК України).
Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, висновки експертів.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
П. 7 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідувань обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться охоронювані законом відомості про власника банківської картки НОМЕР_1 , які мають значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам - членам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 12023105020002653 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ для здійснення виїмки документів/інформації, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю щодо ведення карткового рахунку НОМЕР_1 , або в інших територіальних відділеннях вищевказаного банку з можливістю вилучення належним чином завірених документів, а саме:
- інформації щодо руху коштів за рахунком,за період часу з 00-00 год. 22.11.2023 по 00-00 год. 11.12.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повної розшифровки контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунку та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових коштів та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);
- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких його відкрито, телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" по картковому рахунку, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу 00-00 год. 22.11.2023 по 00-00 год. 11.12.2023;
- якщо кошти зняті готівкою - інформації із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності - відеозапису/фотофіксації з камер відеонагляду такої операції.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: