Справа № 569/16902/23
1-кс/569/289/24
про арешт майна
29 січня 2024 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №12023181010001016 від 04.04.2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про накладення арешту на майно, -
Слідча у рамках кримінального провадження № 12023181010001016 від 04.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України, звернулась до суду із вказаним клопотанням у якому просить суд накласти арешт на речі вказані у клопотанні.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львів, українцю, громадянину України, неодруженому, непрацюючому, раніше не судимому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , - 18.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», маючи умисел на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу у місця позбавлення волі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.07.2023 придбали у ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, який ОСОБА_6 10.07.2023, близько 12 год. 13 хв. незаконно збув шляхом відправлення з відділення №5 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Львів, вул. Данилишина, буд. 6, посилки за № 59 0009 9284 6864, вказавши дані відправника « ОСОБА_11 , абонентський номер - НОМЕР_1 » та отримувача « ОСОБА_12 , абонентський номер - НОМЕР_2 », та адресу отримувача: м. Рівне, вул. Дачна, буд.1А, відділення мобільне № НОМЕР_3 .
12.07.2023 року, в період часу з 11 год. 40 хв. по 11 год. 57 хв., в приміщенні центрального терміналу ТОВ «Нова пошта», що знаходиться по вул. 7 Серпня, буд. 31, в с. Вересневе, Рівненського району, Рівненської області, оглянуто посилку № 59 0009 9284 6864, в якій виявлено поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною коричнево-зеленого кольору рослинного походження, з якої в подальшому відібрані зразки для експертного дослідження та відповідно до висновку експерта №СЕ-19/118-23/7980-НЗПРАП від 18.08.2023 речовиною коричнево-зеленого кольору рослинного походження є особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 0,983 г (в перерахунку на висушену речовину).
З метою забезпечення отримання вказаної посилки та в подальшому незаконної передачі на територію ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)» наркотичного засобу канабісу, який містився у відправленій посилці за № 59 0009 9284 6864, 13 липня 2023 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з використанням телефонного зв'язку, в ході телефонних розмов, висловили прохання ОСОБА_13 забрати зазначене поштове відправлення. 13.07.2023 о 11 год. 22 хв. ОСОБА_13 , діючи за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні відділення № 22 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться в м. Рівне, вул. Дачна, буд.1А, отримав вказане поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу канабіс, та того ж дня, перебуваючи в смт. Квасилів, Рівненського району, Рівненської області передав її ОСОБА_10 .
В подальшому, того ж дня, ОСОБА_10 вказане поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу канабіс, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно переніс до ДУ «Городоцький виправний центр (№ 131)» за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, вулиця Барона Штейнгеля, будинок 92а.
18 жовтня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідча у клопотанні вказала, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, відносно якого існує сукупність підстав застосування спеціальної конфіскації та/або конфіскації майна як виду покарання, відповідно до санкції статті Кримінального кодексу України, передбаченої ч. 2 ст. 307, із забороню відчуження та розпорядження будь-яким чином вказаним майном, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задоволити.
Захисник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання слідчої про арешт майна за безпідставністю.
Судом встановлено, що Рівненським районним управлінням поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023181010001016 від 04.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львів, українцю, громадянину України, неодруженому, непрацюючому, раніше не судимому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , - 18.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України відноситься до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, а іншого більш м'якого покарання не передбачено.
Встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у:
- приватній спільній сумісній власності, в частці 1/1 - квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 9923498.
- розмірі частки 1 - земельну ділянку з кадастровим номером 4625883600:06:001:0050, площею 0,1 га, в с. Зелів Яворівського району Львівської області, реєстраційний номер 1472281746258.
Вказана інформація підтверджується довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.
Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 5 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Таким чином є достатні підстави вважати, що відносно квартири АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 9923498, у частці приватної спільної сумісної власності 1/1, та земельної ділянки з кадастровим номером 4625883600:06:001:0050, площею 0,1 га, в с. Зелів Яворівського району Львівської області, реєстраційний номер 1472281746258 - судом може бути застосована спеціальна конфіскація та/або конфіскація майна як виду покарання, відповідно до санкції статті Кримінального кодексу України, передбаченої ч. 2 ст. 307.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173,395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно, власником якого відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- у частці приватної спільної сумісної власності 1/1 - квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 9923498;
- у розмірі частки 1 - земельну ділянку з кадастровим номером 4625883600:06:001:0050, площею 0,1 га, в с. Зелів Яворівського району Львівської області, реєстраційний номер 1472281746258, -
та позбавити останнього можливості відчужувати та розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_15