Справа № 368/143/24
1-кс/368/36/24
Іменем України
"30" січня 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №12024116430000009 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024116430000009 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України посилаючись на те, що 19.01.2024 до відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що невідома особа 10.01.2024 шляхом шахрайства заволоділа її коштами в сумі 1600 гривень.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 08.01.2024 року вона розмістила оголошення щодо купівлі кота у соціальній мережі «Facebook», а саме в публічній групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час під зазначеним оголошенням потерпілої було розміщено коментар від аккаунту під назвою « ОСОБА_6 » про те, що в неї є дані коти та вона закріпила їх фото. Після цього ОСОБА_5 написала в особисті повідомлення у додатку «Messenger» ОСОБА_6 з приводу даних котів та в ході листування вона попросила мобільний номер телефону продавця для уточнення питань, які цікавлять щодо тварини та ОСОБА_6 відповіла щоб ОСОБА_5 залишила свій контактний номер телефону для зв'язку та ОСОБА_6 сама перетелефонує.
Наступного дня, а саме 09.01.2024 року близько 20 години на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов вхідний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , піднявши слухавку остання зрозуміла, що це телефонує ОСОБА_6 , яка зазначена вище як продавець котів. Під час розмови потерпіла повідомила, що хоче придбати одного кота у ОСОБА_6 , на що остання відповіла, що скине номер своєї банківської карти, на яку ОСОБА_5 має перерахувати грошові кошти за бронювання кота. В подальшому ОСОБА_6 скинула у додатку «Messenger» номер банківської карти, на яку необхідно було надіслати грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 .
10.01.2024 року о 16 год. 18 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 1600 грн на банківську карту вказану продавцем, а саме на карту № НОМЕР_2 .
Після переказу грошових коштів ОСОБА_6 повідомила, що 11.01.2024 року доставить кота до місця проживання потерпілої, що за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 08 год. 30 хв. до 10 години.
Однак, кота ОСОБА_5 ніхто по теперішній час не доставив та продавець перестала виходити на зв'язок.
Тому ОСОБА_5 вважає, що невідома особи, які представилась на ім'я ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 1600 грн.
До допиту потерпіла надає знімки екрану листування у додатку «Messenger» між нею та ОСОБА_6 , копію платіжної інструкції №ECM_P24A2186069560D6202 від 10.01.2024 про вищевказану транзакцію на 1600 гривень та копію виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) (яка належить потерпілій) за період з 10.01.2024 - 10.01.2024.
Згідно з платіжною інструкцією №ECM_P24A2186069560D6202 від 10.01.2024, виданою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 16:18 10.01.2024, зазначено, що платник - ОСОБА_5 ; унікальний ідентифікатор платника - НОМЕР_5 ; код платника - НОМЕР_6 ; рахунок платника - НОМЕР_5 ; надавач платіжних послуг платника - АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Отримувач ; унікальний ідентифікатор отримувача - НОМЕР_2 ; код отримувача - НОМЕР_7 ; рахунок отримувача - НОМЕР_2 ; надавач платіжних послуг платника - ІНФОРМАЦІЯ_5 . Комісія 8.00, сума 1600.00, сума словами одна тисяча шістсот грн. 00 коп. Дата складання 2024-01-10 16:18, дата виконання 2024-01-10 16:18, дата валютування 2024-01-10 16:18.
Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_6 картка НОМЕР_2 видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України ІНФОРМАЦІЯ_10 - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відомості про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на рахунку НОМЕР_2 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов'язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.
З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на рахунку НОМЕР_2 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 ). Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 12024116430000009 від 19.01.2024. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.
Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де знаходяться зазначені документи.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, надіслала заяву в якій просить слухати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації у зв'язку з обставинами військового стану.
Інформація доступ до якої просить надати дізнавач знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним злочином.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості по ст.190 ч.1 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що підтверджується заявою та письмовими поясненнями потерпілого, випискою по картковому рахунку.
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 163 ч.5,6 КПК України дізнавач довів, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому клопотання слід задоволити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП полковнику поліції ОСОБА_16 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 і містять охоронювану законом таємницю про:
1) місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім'я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;
2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;
3) інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 13.01.2024.
4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 10.01.2024 по дату винесення ухвали;
5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 10.01.2024 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 ;
6) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 13.01.2024 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень -
з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.
Строк дії ухвали 30 днів .
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1