Справа № 368/145/24
1-кс/368/38/24
Іменем України
"30" січня 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять Охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024111230000162 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -, -
Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024111230000162 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та просила 1. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 23 год. 59 хв. 05.01.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Стайки, Обухівського району, про те, що 05.01.2024 в соціальній мережі «Інстаграм» перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввів дані своєї банківської картки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через деякий час виявив, що з карти НОМЕР_2 невідомі особи за допомогою електронно-обчислювальної техніки списали грошові кошти в розмірі 2600 грн.
10.01.2024 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав, що 05.01.2024 переглядаючи соціальну мережу «Інстаграм», помітив повідомлення «Єдопомога» та вирішив перейти за даним посиланням після чого відкрилася вкладка де потрібно зазначити банківські реквізити. ОСОБА_5 , ввів номер банківської картки НОМЕР_2 та термін дії картки. Того ж дня приблизно о 17 год. 35 хв., на номер телефону ОСОБА_5 , НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення про те, що з його банківської картки списано грошові кошти в розмірі 2600 грн.
ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку.
Утримувачем картки за номером: № НОМЕР_2 є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 23 год. 59 хв. 05.01.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку, що відповідає номеру банківської карти № НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та здійснення їх виїмки.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.
При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись 27, 40, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 6, 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.ст. 4, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 23 год. 59 хв. 05.01.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Суддя ОСОБА_1