31.01.2024 Справа №607/1927/24 Провадження №1-кс/607/611/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 від 26.01.2024, погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022210000000008 від 12.01.2022р., про продовження строку тримання під вартою підозрюваному:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Дніпропетровська, громадянину України, не одруженому, що не працює, проживає і зареєстрований в АДРЕСА_1 , раніше не судимому,
-- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 звернувся із клопотанням, яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12022210000000008 від 12.01.2022 про продовження строку тримання під вартою без визначення застави підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_4 до 23 год. 59 хв. 18 лютого 2024 року.
Так, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , згідно повідомленої йому підозри, підозрюється у тому, що у серпні 2022 року, в нього та невстановленої досудовим розслідуванням особи виник злочинний умисел, направлений на незаконні придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення.
Проте, у серпні 2022 року ОСОБА_4 та невстановлена особа, будучи об'єднані єдиним умислом на вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможуть, маючи на меті отримання незаконних прибутків від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, керуючись злочинним наміром, обговоривши деталі злочинного плану діяльності організованої групи, вирішили підшукати інших осіб, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.
Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_4 , будучи об'єднаний єдиним умислом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, вирішив збувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».
Так, дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаний клейкою стрічкою різного кольору, інколи з поміщенням магніту. Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».
Окрім цього, у серпні 2022 року ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв'язку та за допомогою засобів мобільного зв'язку, мережі Інтернет та комп'ютерної техніки зареєструвалися у месенджері «Telegram», створили програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі «WhiteBit», «Kuna», «Binance», «Huobi», «OKX» шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту TRX, TRON або Bitcoin (BTC) суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати. З цією метою, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа у серпні 2022 року, за допомогою засобів мобільного зв'язку зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковими записами «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та імен користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких самостійно надавали інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а також створили програми, які за допомогою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імен користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.
Також, за допомогою комп'ютерної техніки та мережі «Інтернет» ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа створили сайт із інтернетадресою «ІНФОРМАЦІЯ_2», на якому розміщувала інформація про можливість придбання наркотичних засобів та психотропних речовин та знаходились посилання на всі вищезазначені облікові записи у месенджері «Telegram».
Разом з тим, у серпні 2022 року ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконні придбання, перевезення, пересилання та зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов'язаною з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.
Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, в серпні 2022 року ОСОБА_4 підшукав осіб, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини.
Зокрема ОСОБА_11 , в ході листування за допомогою месенджера «Telegram», ОСОБА_4 повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вищевказаного злочинного плану, після чого у серпні 2022 року ОСОБА_11 , в ході особистого спілкування ,довів до відома деталі вищевказаного злочинного плану своєму знайомому неповнолітньому ОСОБА_12 . Вказані особі, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.
Всі зазначені особи в серпні 2022 року добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення особливо тяжкого злочину, пов'язаного із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об'єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.
У створеній організованій групі, ОСОБА_4 та невстановленою особою, як співорганізаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв'язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_4 , як співорганізатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме: розробив у співучасті з невстановленою досудовим розслідуванням особою план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»; спільно з співорганізатором організованої злочинної групи налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на територію Тернопільської області; визначав місця, де необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; зберігав в автотранспортному засобі марки «BMW X6», д.н.з. НОМЕР_1 , з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, з метою подальшого збуту; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; здійснював перевезення, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв'язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»; здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок» співорганізатору організованої злочинної групи; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також розприділяв дані кошти між учасниками групи.
ОСОБА_11 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_4 та невстановленою особою, функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 та співорганізатора організованої злочинної групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи; самостійно та спільно із ОСОБА_12 отримував та пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Збараж, Тернопільського району Тернопільської області; за допомогою автотранспортного засобу марки «ЗАЗ DAEWOO LANOS», д.н.з. НОМЕР_2 , перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.
ОСОБА_12 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_4 та невстановленою особою, функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 та співорганізатора організованої злочинної групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи; самостійно та спільно із ОСОБА_11 отримував та пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Збараж Тернопільського району Тернопільської області; зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.
Зокрема ОСОБА_4 зареєструвався у месенджері «Telegram» під ім'ям користувача « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
ОСОБА_11 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_14 » із ім'ям користувача « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
ОСОБА_12 зареєструвався у месенджері «Telegram» під ім'ям користувача « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
Створена організована злочинна група діяла на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлена особа зорганізувались у стійке об'єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв'язки, які ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 підтримували між собою, а також з невстановленою особою.
Організована злочинна група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої злочинної групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану. Утворена ОСОБА_4 та невстановленою особою організована злочинна група, до складу якої входили як виконавці ОСОБА_11 , ОСОБА_12 діяла з серпня 2022 року до моменту припинення свого існування у серпні 2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.
ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 в період із серпня 2022 року по серпень 2023 року, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу, а також месенджер «Telegram» у невстановлених осіб купували особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропну речовину - амфетаміну, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які надходили в м.Збараж Тернопільського району Тернопільської області за допомогою ТОВ «Нова Пошта».
Замовлення посилок із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м.Збараж Тернопільського району Тернопільської області здійснювалось на ім'я вигаданих ОСОБА_11 або ОСОБА_12 неіснуючих осіб або ж на ім'я ОСОБА_17 .
ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , отримували відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», зберігали їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовували на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збували самостійно.
Також, із розфасованих «закладок» формували відправлення та здійснювали його пересилання по території України за допомогою ТОВ «Нова Пошта» у Вінницьку, Хмельницьку, Дніпропетровську, Рівненську, Донецьку області.
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.
В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , маючи заздалегідь виготовлені «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м.Збараж, м.Кременець та м.Чортків, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.
Місцезнаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , під контролем ОСОБА_4 та сам ОСОБА_4 фотографували, описували, та пересилали через месенджер «Telegram» невстановленим досудовим розслідуванням співорганізаторам організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів.
В свою чергу, невстановлений співорганізатор організованої злочинної групи, організовував внесення вищевказаної інформації про особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також за допомогою мережі Інтернет завантажував на веб - ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропні речовини - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» переходили за посиланням на облікові записи «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_19» та імена користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_2» у мережі «Інтернет» під назвою, де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку або номер біткоін-гаманця будь якої із біткоін- бірж «WhiteBit», «Kuna», «Binance», «Huobi», «OKX» або провести оплату у електронній валюті TRX, TRON або Bitcoin (BTC) та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.
Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».
Таким чином, в період часу з серпня 2022 року по серпень 2023 року члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановленої особи здійснювали незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин.
07.09.2022 ОСОБА_12 , виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи та з відома ОСОБА_11 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2» замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину блакитного кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), на вигадане ім'я, яка відправлена із м.Кам'янське Дніпропетровської області.
09.09.2022 о 11:14 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Грушевського, будинок №129 в м. Збараж Тернопільського району Тернопільської області отримав відправлення з номером ТТН №20450585343924 із особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 , де разом із ОСОБА_11 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Надалі, 07.09.2022 ОСОБА_12 , виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_4 та невстановленої особи та з відома ОСОБА_11 з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечних психотропних речовин - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4- МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) та кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на вигадане ім'я, яка відправлена із м. Київ.
09.09.2022 о 15:37 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул.Грушевського, будинок №129 в м.Збараж Тернопільського району Тернопільської області отримав відправлення з номером ТТН №20450585902980 із особливо небезпечними психотропними речовинами - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 де разом із ОСОБА_11 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Окрім цього, ОСОБА_11 23.09.2022 близько 15:18 год., виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0, 35106 г у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у лісопосадці поблизу телевізійної вишки у смітті неподалік в'їзду в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області.
В подальшому, ОСОБА_11 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок» за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленому співорганізатору організованої злочинної групи, який організував завантаження вказаної інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» з іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повідомив невстановленій особі, яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_7» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.
23.09.2022 о 12:36 год. після оплати ОСОБА_20 на рахунок Bitcoin-рахунку «НОМЕР_6» через систему прийому платежі «Bitobmen.Pro» грошових коштів у сумі 3790 грн., невстановлена особа, яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_7» з іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надала йому інформацію про те, що особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,35106 г, зберігається у лісопосадці поблизу телевізійної вишки у смітті неподалік в'їзду в с.Лозова Тернопільського району Тернопільської області, після чого того ж дня ОСОБА_20 , прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
В подальшому, 28.11.2022 ОСОБА_12 , виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, з відома ОСОБА_11 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», замовив у невстановленої особи кристалічну речовину, блакитного кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), порошкоподібну речовину, білого кольору, яка є психотропною речовиною - амфетамін, речовину рослинного походження, зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс на вигадане ім'я, яка відправлена із м.Хмельницький.
30.11.2022 о 17:55 год. ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_4 та невстановленої особи, на автомобілі «ЗАЗ DAEWOO LANOS», д.н.з. НОМЕР_3 прибули до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що по вул.Незалежності, будинок №2А, в м.Збараж Тернопільського району Тернопільської області, після чого ОСОБА_12 зайшов у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримав відправлення з номером ТТН №59 0008 9588 3035 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропною речовиною - амфетамін, особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання ОСОБА_11 по АДРЕСА_3 , де разом ОСОБА_12 із ОСОБА_11 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Також, ОСОБА_11 разом із ОСОБА_12 02.12.2022 року близько 15:25 год., маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 14,9034 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_4 та невстановленої особи, з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишили її в лісопосадці на території протитуберкульозного диспансеру, що в АДРЕСА_4 .
В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленим співорганізаторам організованої злочинної групи, які завантажили вказану інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повідомив невстановленій особі, яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_7» з іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.
01.12.2022 у період часу із 15:50 год. до 16:25 год. після оплати ОСОБА_21 грошових коштів в сумі 15 000 грн. через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невстановлена особа, яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_7» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала йому інформацію про те, що особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 14, 9 грама зберігається у в лісопосадці на території протитуберкульозного диспансеру, що в АДРЕСА_4 ., після чого того ж дня ОСОБА_21 , прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Надалі, в середині грудня 2022 року, але не пізніше 15 грудня 2022 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», домовився із невстановленими особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини - амфетамін.
Після чого, 15.12.2022 о 13:32 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, прибув до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок №2А, в м.Збараж Тернопільського району Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення з номером ТТН №59 0009 0343 3428 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на поштомат №5075, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_22 та друге відправлення з номером ТТН №59 0009 0343 2764 із психотропною речовиною - амфетамін на відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що в смт.Теофіполь Хмельницької області із зазначенням анкетних данних ОСОБА_23 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Також, в середині грудня 2022 року, але не пізніше 25 грудня 2022 року ОСОБА_12 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи та з відома ОСОБА_11 з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.
Надалі, 25.12.2022 о 14:42 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи та з відома ОСОБА_11 прибув до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що по вул.Незалежності, будинок №2А, в м.Збараж Тернопільського району Тернопільської області та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером ТТН № 59 0009 0899 7612 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на відділення №5 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_24 та друге відправлення із номером ТТН № 59 0009 0899 6822 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат №22118 в м.Дніпро, із зазначенням анкетних данних ОСОБА_25 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку січня 2023 року, але не пізніше 05 січня 2023 року ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) і подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кристалічну речовину білого кольору з коричневим відтінком, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною -4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) на вигадане ім'я, яка відправлена із м.Черкаси.
07.01.2023 о 11:06 год., ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, прибув до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Незалежності, будинок №2А, в м. Збараж Тернопільського району Тернопільської області, після чого ОСОБА_11 та отримав відправлення особливо небезпечними психотропними речовинами - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) здійснивши незаконне придбання та забрав за місцем проживання по АДРЕСА_2 , де здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Надалі, в середині січня 2023 року, але не пізніше 11 січня 2023 року ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс і подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на вигадане ім'я, яка відправлена із м.Кривий Ріг Дніпропетровської області.
11.01.2023 о 17:57 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, прибув до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що по вул.Незалежності, будинок №2А, в м.Збараж Тернопільського району Тернопільської області та отримав відправлення з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_2 , де здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Надалі, в середині січня 2023 року, але не пізніше 12 січня 2023 року ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2» домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.
Після чого, 12.01.2023 о 12:16 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, прибув до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Незалежності, будинок №2А, в м. Збараж Тернопільського району Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером ТТН № 59 0009 1617 9203 із особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) на поштомат №6669, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_26 , друге відправлення із номером ТТН № 59 0009 1617 9514 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення №1, що в м.Чортків Тернопільської області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_27 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Також, в середині січня 2023 року, але не пізніше 17 січня 2023 року ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.
Надалі, 17.01.2023 о 12:41 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок ОСОБА_4 та невстановленої особи, прибув до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що по вул.Незалежності, будинок №2А, в м.Збараж Тернопільського району Тернопільської області, та здійснив відправлення з номером ТТН № 59 0009 1798 9071 із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на поштомат №5601 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_28 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Поряд з цим, наприкінці січня 2023 року, але не пізніше 25 січня 2023 року ОСОБА_12 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, та з відома ОСОБА_11 , з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», домовився із невстановленою досудовим розслідування особою про збут психотропної речовини - амфетамін.
Після чого, 25.01.2023 о 11:50 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Незалежності, будинок №2А, в м. Збараж Тернопільського району Тернопільської області та здійснив відправлення із номером ТТН № 204 506 5499 3859 із психотропною речовиною - амфетамін, на відділення №5 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Слов'янськ Донецької області із зазначенням анкетних данних ОСОБА_29 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Також, наприкінці січня 2023 року, але не пізніше 27 січня 2023 року ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.
27.01.2023 о 09:10 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, прибув до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що по вул.Незалежності, будинок №2А, в м.Збараж Тернопільського району Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером ТТН № 59 0009 2187 5998 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат №6669, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_30 , друге відправлення із номером ТТН № 59 0009 2187 6305 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № НОМЕР_4 , що в м.Хмельницький із зазначенням анкетних даних ОСОБА_31 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, на початку лютого 2023 року, але не пізніше 08 лютого 2023 року ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.
08.02.2023 о 12:05 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, прибув до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що по вул.Незалежності, будинок №2А, в м.Збараж Тернопільського району Тернопільської області, та здійснив відправлення трьох упакувань, а саме: перше відправлення з номером ТТН № 59 0009 2664 9328 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Чортків Тернопільської області, друге відправлення з номером ТТН № 59 0009 2664 8907 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Дубно Рівненської області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_32 , третє відправлення з номером ТТН № 59 0009 2664 8468 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат №5719 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Хмельницький із зазначенням анкетних даних ОСОБА_31 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Також, в середині лютого 2023 року, але не пізніше 14 лютого 2023 року ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.
14.02.2023 о 17:30 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, прибув до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що по вул.Незалежності, будинок №2А, в м.Збараж Тернопільського району Тернопільської області, та здійснив відправлення чотирьох упакувань, а саме: перше відправлення з номером ТТН № 59 0009 2932 3688 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат №3357, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_30 , друге відправлення із номером ТТН № 59 0009 2932 0062 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_33 , третє відправлення із номером ТТН № 59 0009 2932 1249 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат №6321, що в м.Дніпро із зазначенням анкетних даних ОСОБА_34 , четверте відправлення із номером ТТН № 59 0009 2932 2640 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на відділення №94 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Дніпро, із зазначенням анкетних даних ОСОБА_35 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Також, ОСОБА_11 15.02.2023 близько 09:29 год., маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 6, 5895 г у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи, з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишив її в закинутій будівлі, яка знаходиться неподалік дороги на в'їзд у с. Ліски Збаразької територіальної громади Тернопільської області.
В подальшому, ОСОБА_11 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок» за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленому співорганізатору організованої злочинної групи, який організував завантаження вказаної інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» з іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повідомив невстановленій особі, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.
14.02.2023 о 15:25 год. після оплати ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 3500 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 невстановлена особа, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала йому інформацію про те, що- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 6,5895 грама зберігається в закинутій будівлі, яка знаходиться неподалік дороги на в'їзд у село Ліски, Збаразької територіальної громади, Тернопільської області, після чого того ж дня ОСОБА_20 , прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Продовжуючи свою злочинну діяльність 19.04.2023 ОСОБА_12 , виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_4 та невстановленої особи та з відома ОСОБА_11 з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», замовив у невстановленої особи, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс на вигадане ім'я, яка відправлена із м.Київ.
В подальшому, 20.04.2023 о 18:36 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_4 , прибув до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що по вул.Незалежності, будинок №2А, в м.Збараж Тернопільського району Тернопільської області, після чого ОСОБА_12 зайшов у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримав відправлення з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_2 , де разом із ОСОБА_11 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Також, 02.05.2023 близько 08:00 год., ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс у кількості 2 штук, масою 0, 501 грама та 0, 424 г, а також із особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у кількості 2 штук масою 0, 4054 г та 0, 1718 г, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», залишили їх у лісосмугі неподалік вул.Осовиця, яка розташована на об'їзній дорозі м.Кременець Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.
Того ж дня, близько 14:45 год. ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс масою 0, 482 г, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», залишили її поміж засохшим листям у лісовій місцевості, в с.Гаї-Шевченківські Тернопільського району Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.
Окрім цього, 04.05.2023 близько 16:29 год. ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» із психотропної речовини - амфетамін у кількості 2 штук, масою 0, 12 г та 0, 1301 г, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», залишили їх у лісосмугі неподалік вул.Лісної, яка розташована неподалік м.Чортків Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.
Поряд з цим, 18.08.2023 близько 18:00 год. ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , маючи заздалегідь виготовлені «закладки» із особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», залишили 1 закладку у лісосмугі, що в с.Шляхтинці Тернопільського району Тернопільської області, а решту закладок у кількості 14 штук - вилучено в ОСОБА_4 під час особистого обшуку в процесі затримання в порядку ст.208 КПК України.
Того ж дня, у період часу із 17:30 год. по 18:00 год. ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», залишили у лісосмугі, що в с.Шляхтинці Тернопільського району Тернопільської області, за географічними координатами 49.59324, 025.65489, яка в подальшому була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.
19 серпня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області (справа №607/15586/23) від 20 серпня 2023 року щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 15 жовтня 2023 року.
11 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022210000000008 від 12.01.2022 до шести місяців.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 жовтня 2023 року підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 00.00 год. 11.12.2023.
07 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 00.00 год. 04.02.2024.
Беручи до уваги те, що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій і долучити докази до матеріалів, виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також те, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, який був організатором організованої групи, і приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення, його багатоепізодність, а тому, перебуваючи на волі, існують ризики того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних для зміни показань або ж відмови, матиме можливість знищити, сховати докази та продовжувати вчиняти аналогічного кримінального правопорушення, а відтак, жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам, прокурор клопоче продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 до 18 лютого 2024 року в межах строку досудового розслідування без визначення застави у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав та наданих в судовому засіданні доповнень, просить його задовольнити, підозрюваного та захисника, які заперечили відносно клопотання, клопочать змінити запобіжний захід шляхом внесення застави в максимальному розмірі, що забезпечить уникнення вказаних прокурором ризиків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 необхідно задовольнити, відмовивши при цьому у задоволенні клопотання сторони захисту, виходячи з наступних підстав.
Згідно ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Так, відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов'язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у ч. 3 цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.
За ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов'язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється.
У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке є особливо тяжким злочином і санкція статті якого передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Із обставин кримінального правопорушення вбачається, що злочини є багатоепізодними і ОСОБА_4 був організатором організованої групи.
Підозра у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується доказами, які долучені до клопотання, оцінка яким надана слідчим суддею при його розгляді, так і при розгляді клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою та його продовження.
Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він не одружений, має постійне місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, проте відносно нього на розгляді в суді перебуває обвинувальний акт у вчиненні аналогічних злочинів, приймаючи до уваги вищенаведене, а також те, що строк дії ухвали про тримання під вартою ОСОБА_4 закінчується 04.02.2024 і те, що у разі не продовження строку тримання підозрюваного під вартою, враховуючи особу обвинуваченого, обставини вчиненого кримінального правопорушення та санкції статті Кримінального закону, в якій ОСОБА_4 підозрюється, або визначення застави у кримінальному провадженні, про що клопоче сторона захисту, він зможе ухилятися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-які речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення; незаконно впливати на свідків, і свідчить про те, що заявлені раніше ризики, передбачені ст. 177 КПК України при застосуванні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави і його продовження не зменшилися, а продовжують існувати.
Тому, клопотання старшого слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу є підставне, обґрунтоване і вказані прокурором в судовому засіданні обставини виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.
Зважаючи на наявність підозри у вчиненні ОСОБА_4 особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ураховуючи підстави та обставини, передбачені ст.ст. 177 та 178 цього Кодексу, слідчий суддя дійшов переконання, що у даному випадку відсутні підстави для визначення розміру застави у кримінальному провадженні, тому у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу шляхом визначення застави слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 177, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу шляхом визначення застави у кримінальному провадженні - відмовити.
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_6 від 26.01.2024, погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022210000000008 від 12.01.2022р., про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 до 23 год. 59 хв. 18 лютого 2024 року.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебува є під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1