02.02.2024 Справа № 642/5919/23
Провадження № 1-кс/642/400/24
02 лютого 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221180000062 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України,-
31 січня 2024 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221180000062 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023221180000062 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2022 приблизно о 08:00 год. ОСОБА_5 побачила на сайті «ОЛХ», оголошення з продажем будматеріалу ОСБ. та зробила зі своєї карти № НОМЕР_1 повну оплату за товар на карту № НОМЕР_2 , яка емітована на ім?я ОСОБА_6 , що є клієнтом АТ « Державний ощадний банк України ». В подальшому ОСОБА_5 намагалась зв?язатися за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що були надані продавцем, однак на них ніхто не відповідав.
Слідчий вказує, що 17.10.2023 надійшов рапорт від СКП ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області про те, що за результатами проведеного тимчасового доступу у АТ « Державний ощадний банк України » по банківській карті № НОМЕР_2 було встановлено, що обготівкування грошових коштів відбулося на території м. Харкова. Також з метою розкриття вказаного злочину, було проведено радіорозвідку за місцями зняття грошових коштів з карти шахрая, а тим самим і за місцями можливого перебування злочинця, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Із використанням оперативних можливостей було проведено аналіз моніторингу, в ході аналізу, були встановлені абонентські номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що можуть представляти слідчо-оперативний інтерес та ймовірно використовуються злочинцем.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення місцезнаходження злочинця та можливих співучасників по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, у органа досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію у оператора телефонного зв?язку ПрАТ « ВФ УКРАЇНА », юридична адреса: місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15 про вхідні та вихідні дзвінки з номеру НОМЕР_5 , їх тривалість, з прив?язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, зазначенням адрес розташування базових станцій, за період з 01.12.2022 по теперішній час та у оператора телефонного зв?язку ПрАТ « КИЇВСТАР », юридична адреса: місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 53 про вхідні та вихідні дзвінки з номеру НОМЕР_6 , їх тривалість, з прив?язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, зазначенням адрес розташування базових станцій, за період з 01.12.2022 по теперішній час.
Також слідчий вказує, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 їх тривалість, прив?язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, зазначенням адрес розташування базових станцій, за період з 01.12.2022 по теперішній час у оператора телефонного зв?язку ПрАТ « ВФ УКРАЇНА » з можливістю вилучення у відділенні, що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 та у оператора телефонного зв?язку ПрАТ « КИЇВСТАР », юридична адреса: місто Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53 , оскільки в інший спосіб отримати відомості неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Представники ПрАТ « ВФ Україна », ПрАТ « Київстар » в судове засідання не з'явилися, повідомлялися про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Судом встановлено, що в провадженні ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023221180000062 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України.
Так, 14.12.2022 приблизно о 08:00 год. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 , яка емітована на ім?я ОСОБА_6 , що є клієнтом АТ « Державний ощадний банк України ». В подальшому ОСОБА_5 намагалась зв?язатися за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що були надані продавцем, однак на них ніхто не відповідав. Із використанням оперативних можливостей проведено аналіз моніторингу, в ході якого встановлені абонентські номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що ймовірно використовуються злочинцем у зв'язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.
Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПрАТ « ВФ Україна », ПрАТ « Київстар », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221180000062 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023221180000062 від 13.01.2023 та прокурорам - процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у кримінальному провадженні №12023221180000062 від 13.01.2023- тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ВФ Україна » за адресою: м.Київ, вул.Лейпцизька,15 , а саме до: інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 01.12.2022 по теперішній час, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання за абонентськими номерами (абонент А), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі-IMEI) тощо, типи з?єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв?язку абонента А (абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання за абонентським номером (абонент Б), за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації), надати відомості про його особу, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії інформації.
Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023221180000062 від 13.01.2023 та прокурорам - процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у кримінальному провадженні №12023221180000062 від 13.01.2023 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « Київстар » ( м.Київ, вул.Дегтярівська, буд.53 ), а саме до: інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год.01.12.2022 по теперішній час, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання за абонентськими номерами (абонент А), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі-IMEI) тощо, типи з?єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв?язку абонента А (абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання за абонентським номером (абонент Б), за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації), надати відомості про його особу, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії інформації.
Зобов'язати уповноважених осіб ПрАТ « ВФ Україна », ПрАТ « КИЇВСТАР » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.
Роз'яснити уповноваженим особам ПрАТ « ВФ Україна », ПрАТ « КИЇВСТАР » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1