Справа № 743/176/24
Провадження №1-кс/743/15/24
02 лютого 2024 року смт Ріпки
Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі міського типу Ріпки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024275470000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, володілець інформації: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
01.02.2024 р. до Ріпкинського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному проваджені про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвалою Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 01.02.2024 р. призначено розгляд справи на 02.02.2024 р.
Клопотання мотивоване тим, що 21.01.2024 р. до відділення поліції звернувся ОСОБА_4 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою, у результаті яких потерпілий 21.01.2024 р. перерахував невідомій особі грошові кошти у сумі 6800 грн. За вказаним фактом 21.01.2024 р. розпочато кримінальне провадження № 12024275470000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За зібраними органом дізнання матеріалами попередньо встановлено, що 21.01.2024 р. близько 11 години заявнику з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з його банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти та для того щоб запобігти зняттю коштів необхідно виконати певні дії. За вказівкою невідомої особи потерпілий зайшов в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому повідомив, яка сума на його рахунку, та самостійно ввів номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та суму 6800 грн., які продиктувала невідома особа. Через 30 хвилин ОСОБА_4 знову зателефонували з того ж самого номеру та сказали, щоб він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 . Здійснивши дзвінок, потерпілий заблокував свою карту, а зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявив зникнення грошових коштів зі своєї картки у сумі 6934, 50 грн, яке відбулось об 11 год 09 хв.
У зв'язку з цим, дізнавач з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа невстановлена особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , дізнавач просить слідчого суддю надати розпорядження акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації про власника банківської картки та копії справи, що стосується відкриття рахунку з банківською карткою; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки або який був використаний під час реєстрації особистого кабінету клієнта в мобільному додатку банку; ip-адреси під час здійснення входу до персонального кабінету клієнта банку з банківською карткою; фото та відеоматеріали під час відкриття банківської картки; рух коштів по рахунку з банківською карткою (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківської картки; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки за період часу з 20.01.2024 р. до 01.02.2024 р.
У судове засідання дізнавач, прокурор не з'явились, завчасно повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. Дізнавач подала до суду клопотання про розгляд справи без її участі. Володілець інформації не викликався.
За змістом ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Надаючи оцінку заявленому клопотанню, слідчий суддя звертає увагу на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За положенням ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.
Частина 2 статті 6 того ж Закону визначає, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Суд, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ст. 163 КПК України, враховує, що інформація, щодо якої заявлено клопотання, має суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, без отримання вказаної інформації досудове розслідування не буде ефективним, отримати таку інформацію у інший спосіб неможливо.
В той же час, дізнавач просить надати інформацію за період з 20.01.2024 р. до 01.02.2024 р., однак не надає доказів необхідності отримання доступу до інформації, сформованої 20.01.2024 р., позаяк з матеріалів справи вбачається, що подія сталася 21.01.2024 р.
Крім того, жодними матеріалами справи не підтверджується та дізнавачем не доведено, що у період з 22.01.2024 р. до 01.02.2024 р. мали місце операції з вказаними коштами, відтак клопотання у цій частині перебуває у стані припущення, а тому до отримання інформації про зарахування коштів та наявності станом на 21.01.2024 р. цих коштів на рахунку, доступ до якого надається, є передчасним.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення заявленого клопотання.
За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя вважає, що місячний строк дії ухвали буде достатнім та обґрунтованим, беручи до уваги обсяг документів, до яких мають намір отримати доступ слідчі. З огляду на це, строк дії ухвали слід визначити тривалістю в один місяць, а саме - до 01 березня 2024 року.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, задовольнити частково.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 до інформації за адресою: АДРЕСА_2 , про:
- власника банківської картки № НОМЕР_3 ;
- номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки № НОМЕР_3 або який був використаний під час реєстрації особистого кабінету клієнта в мобільному додатку банку;
- ip-адреси під час здійснення входу до персонального кабінету клієнта банку з банківською карткою № НОМЕР_3 ;
- закриття рахунку з банківською карткою № НОМЕР_3 ;
- рух коштів по рахунку з банківською карткою № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період 21 січня 2024 року;
- місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_3 за період 21 січня 2024 року;
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 до документів за адресою: АДРЕСА_2 :
- копії справи, що стосується відкриття рахунку з банківською карткою № НОМЕР_3 ;
- фото- та відеоматеріалів, сформованих під час відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;
- фото- та відеоматеріалів, у яких зафіксовані події зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 за період 21 січня 2024 року;
- у яких зафіксоване закриття рахунку з банківською карткою № НОМЕР_3 (у друкованому та електронному вигляді);
- у яких зафіксований рух коштів по рахунку з банківською карткою № НОМЕР_3 (у друкованому та електронному вигляді) за період 21 січня 2024 року.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Строк дії ухвали: з 02 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року.
Роз'яснитиособі, у володінні якої перебуває вказана в ухвалі інформація, що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1