Справа № 211/479/24
Провадження № 1-кс/211/336/24
02 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046720000007 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
01.02.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12024046720000007 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 06.01.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №467 від 06.01.2024. за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 06.01.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , в телефонній бесіді за номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, ввела останню в оману, представився сусідом заявниці ОСОБА_5 , який начебто перебуває у лікарні та йому потрібна грошова допомога на лікування. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру останнього, довіряючи йому, вважаючи свої дії необхідними для допомоги своєму сусіду, добровільно перерахувала свої особисті грошові кошти в сумі 148 000 грн. на банківські картки НОМЕР_5 зареєстровану на ОСОБА_6 , НОМЕР_6 зареєстровану на ОСОБА_7 , та на банківську карту НОМЕР_7 , реквізити на які їй надіслали з номеру НОМЕР_8 . Скільки саме на кожну з банківських карток перерахувала заявниця не пам'ятає. Після чого ОСОБА_4 дізналась, що її сусід ОСОБА_5 не перебуває у лікарні, та з ним все добре, та зрозуміла, що її ошукали, внаслідок чого протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на загальну суму 148 000 грн.
07.01.2024 відповідно до вимог ст. 214 КПК України за даним фактом було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила наступне: 06.01.2024 року знаходилась вдома за вищевказаною адресою, коли їй приблизно об 11:30 зателефонували з невідомого мобільного номеру НОМЕР_1 на її мобільний номер НОМЕР_9 та представився як ОСОБА_5 і повідомив, що він є її сусідом по вулиці. Надалі він попрохав грошові кошти на операцію, бо він зараз знаходиться в лікарні «Мечнікова» в м. Дніпро. Потерпіла спитала в нього де його дружина ОСОБА_8 , на що отримала відповідь, що вона зараз знаходиться біля нього і в них на операцію не вистачає 2000 доларів та він запевнив, що ввечері того ж дня його дружина ОСОБА_8 повернеться в м. Кривий Ріг та поверне грошові кошти, на що потерпіла погодилась.
Згодом того ж дня потерпіла в себе вдома взяла грошові кошти на суму 2000 доларів та пішла до валютчиків, які знаходились в м. Кривий Ріг біля Центрального ринку, щоб розміняти їх та перекинути на банківські картки, які повідомить ОСОБА_5 . Поки вона йшла до Центрального ринку ОСОБА_5 телефонував з різних мені невідомих мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для того, щоб запевнитись чи виконує вона його вказівки. Розмінявши гроші, потерпіла ОСОБА_4 попрохала валютчика, ім'я якого не запам'ятала про допомогу перерахувати грошові кошти через термінал на банківські картки. На що він погодився та вдвох пішли до терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та там перерахували грошові кошти на суму 5010 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_7 , та 989 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 . Надалі термінал перестав працювати та ОСОБА_5 , який був з нею на зв'язку попрохав звернутись до валютчика, щоб вона передала йому грошові кошти, які в неї залишились йому, але валютчик повідомив, що в нього на банківській картці немає стільки грошових коштів, але він може переказати 50000 грн. На що ОСОБА_5 погодився та ОСОБА_4 передала свої грошові кошти на суму 50000 грн. валютчику для переказу на банківську картку ОСОБА_5 , номер якої їй не відомо та квитанцій від валютчика вона не брала. Надалі ОСОБА_5 повідомив, що залишені грошові кошти можна перерахувати за допомогою працівників новой пошти та потерпіла пішла до новой пошти за адресою: АДРЕСА_2 . Коли вона прийшла за вищевказаною адресою, їй зателефонував ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_11 та надав реквізити куди перераховувати залишені грошові кошти. Надалі працівник новой пошти допоміг переказати грошові кошти двома транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 на загальну суму 22400 грн.
В той же день коли ОСОБА_4 повернулась додому, знову зателефонував ОСОБА_5 з вищевказаних мобільних номерів телефону та повідомив, що йому грошових коштів не вистачило та попрохав перерахувати залишені грошові кошти, які в неї є. На що потерпіла знову погодилась та взяла грошові кошти на суму 1900 доларів та поїхала до Центрального ринку за вищевказаною адресою до валютчика, який розміняв 1900 доларів на грошову суму 72200 грн. Надалі, потерпіла ОСОБА_4 використовуючи знову послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за вищевказаною адресою, перерахувала грошові кошти на банківський рахунок, який в телефонному режимі повідомив їй ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування, надано доручення до СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, та отримано рапорт, в якому міститься інформація про те, що під час використання мобільного номеру телефону НОМЕР_11 , невідома особа користувалась мобільними терміналами з наступними ідентифікуючими даними: IMEI - НОМЕР_13 , IMEI - НОМЕР_14 , IMEI - НОМЕР_15 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, через те, що особи, які користуються зазначеним мобільним телефоном, можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією, яка в подальшому може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оптичних дисків, які містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які працювали в мобільних терміналах: IMEI - НОМЕР_13 , IMEI - НОМЕР_14 , IMEI - НОМЕР_15 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення, пере адресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з'єднання з абонентом А., в період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 року до моменту отримання тимчасового доступу.
Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.
Нормою ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046720000007 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
1. Зобов'язати президента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, що містить інформацію:
1) адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, з абонентськими номерами, які працювали в мобільних терміналах: IMEI - НОМЕР_13 , IMEI - НОМЕР_14 , IMEI - НОМЕР_15 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення, переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з'єднання з абонентом А., в період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 року до моменту отримання тимчасового доступу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.
2. Зобов'язати президента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, що містить інформацію:
1) адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, з абонентськими номерами, які працювали в мобільних терміналах: IMEI - НОМЕР_13 , IMEI - НОМЕР_14 , IMEI - НОМЕР_15 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення, переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з'єднання з абонентом А., в період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 року до моменту отримання тимчасового доступу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.
3. Зобов'язати президента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, що містить інформацію:
1) адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, з абонентськими номерами, які працювали в мобільних терміналах: IMEI - НОМЕР_13 , IMEI - НОМЕР_14 , IMEI - НОМЕР_15 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення, переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з'єднання з абонентом А., в період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 року до моменту отримання тимчасового доступу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1