Справа № 211/1799/23
Провадження № 1-кс/211/287/24
іменем України
02 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720000157 від 09.02.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
29.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12023041720000157 від 09.02.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720000157 від 09.02.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Установлено, що 08.02.2023 до відділення поліції № 1 Криворізького РУП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.02.2023 невстановлені особи, шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами у розмірі 1382,77 гривень.
Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала показання про те, що від знайомих вона дізналася про можливість отримання багатоцільової грошової допомоги для населення, яке постраждало від воєнних дій, яку запроваджує ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). З цією метою вона за допомогою пошукового сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 який нібито створений для збору даних щодо населення, яке потребує відповідної грошової допомоги. Так, 07.02.2023 о 16 годині 25 хвилині ОСОБА_4 зайшла на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 та для отримання грошової допомоги заповнила долучену реєстраційну форму, у тому числі внесла до неї свої персональні відомості та дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У подальшому потерпіла виявила, що з вищевказаної банківської картки за відсутності її згоди були зняті грошові кошти в розмірі 1382,77 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 видалено та доступ до нього на даний час неможливий. Також від акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , належному потерпілій ОСОБА_4 . Встановлено, що 07.02.2023 о 16:25:57 здійснена транзакція щодо оплати рекламних послуг АДРЕСА_1 на суму 1382,77 гривень.
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ), з метою отримання інформації та можливістю ознайомлення з нею та вилучення на електронному носії, а саме:
- відомості щодо транзакції по оплаті рекламних послуг АДРЕСА_1 , на суму 1 382,77 гривень, яку проведено 07.02.2023 о 16:25:57 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 ;
- дані про дату і час створення облікового запису (аканту) ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , відомості про його власника (користувача), у тому числі ім'я та прізвище особи, дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв'язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, за наявності, інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;
- IP-адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, станом на час проведення незаконної транзакції 07.02.2023.
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. 1 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ.
Положеннями ч. 2 ст. 9 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах встановлено, що Запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720000157 від 09.02.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 та за їх запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Сполучених Штатів Америки тимчасовий доступ до інформації, з можливістю ознайомлення з нею та вилучення її на електронному носії, яка перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ), а саме:
- відомості щодо транзакції по оплаті рекламних послуг АДРЕСА_1 , на суму 1 382,77 гривень, яку проведено 07.02.2023 о 16:25:57 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 ;
- дані про дату і час створення облікового запису (аккаунту) ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , відомості про його власника (користувача), у тому числі ім'я та прізвище особи, дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв'язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, за наявності, інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;
- IP-адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, станом на час проведення незаконної транзакції 07.02.2023.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно ч. 2 ст. 562 КПК України, строк дії ухвали не обмежується.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1