Справа № 750/537/24
Провадження № 1-кс/750/216/24
01 лютого 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024275440000021 від 06.01.2024
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 03.01. 2024 по 00.00 год. 10.01.2024; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 03.01. 2024 по 00.00 год. 10.01.2024; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 03.01. 2024 по 00.00 год. 10.01.2024; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024275440000021 від 06.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що до Чернігівського районного УП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи, яка під виглядом роботи в Інтернеті заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1469 грн., які остання перерахувала на надану їй карту НОМЕР_3 , як інвестиційний вклад для подальшого виведення зароблених нею коштів.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 вбачається, що остання в Інтернеті знайшла оголошення з приводу роботи онлайн. Її зацікавила дана пропозиція і вона вирішила нею скористатись. Для початку роботи необхідно було надіслати грошові кошти в розмірі 150 гривень, що потерпіла і зробила. Через деякий час, на її банківську картку було зараховано 248 грн в якості заробітку. Надалі потерпілій було вказано, що для подальшої роботи необхідно надіслати грошові кошти в розмірі 1469 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , що потерпіла і зробила, надіславши з своєї банківської картки грошові кошти в розмірі 1469 грн на вищевказану банківську картку. Однак, їй було повідомлено, що для того, аби вивести грошові кошти, їй необхідно сплатити 6000 гривень. Тоді ОСОБА_8 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась до поліції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:
-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 03.01. 2024 по 00.00 год. 10.01.2024;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 03.01. 2024 по 00.00 год. 10.01.2024;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 03.01. 2024 по 00.00 год. 10.01.2024;
-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1