Справа № 712/1314/24
Провадження №1- кс/712/652/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
31 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 62023100140000540 від 17.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 62023100140000540 від 17.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З вказаних матеріалів вбачається, що Головним центром підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Центр) шляхом проведення публічних закупівель визнано переможцем суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 , з якою було укладено договір № 728-22 від 23.12.2022, на поставку товару а саме: килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук на загальну суму 2 млн. 300 тис. 00 грн.
В той же час, відповідно до накладної № 046 від 23.12.2022 вказаним суб'єктом господарювання на адресу Центру було здійснено поставку килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук, тобто укладання договору та поставка товару відбулися в один день.
Згідно інформації із ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до призначень платежів 28.12.2022 на користь суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 було перераховано кошти на суму 2 млн. 300 тис. 00 грн. за поставлений товар.
Проведеним аналізом відомостей додатку (звіт форми 4-ДФ) Податкового розрахунку за IV квартал 2022 року, в якому відображаються будь-які нарахування на користь фізичних та юридичних осіб, який подається за кожен квартал окремо, відсутня інформація про нарахування та виплату доходів Центру на адресу суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 , що свідчить про не відображення (приховання) у податковому розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за IV квартал 2022 року на загальну суму 2 млн. 300 тис.00 грн.
Тобто, за результатами наявних баз даних встановлено відсутність інформації щодо придбання Центром у суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 вищевказаного товару, що носить ознаки документального оформлення, без фактичного його поставки.
Крім того, в ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності вказаного суб'єкта господарювання встановлено специфіку діяльності ФОП ОСОБА_5 (роздрiбна торгiвля меблями, освiтлювальним приладдям та iншими товарами для дому в спецiалiзованих магазинах), відсутність найманих працівників, матеріально-технічної бази та досвіду виконання подібних поставок, залучення вказаного суб'єкта господарювання в ланцюгу постачання килимів спальних польових ізоляційних немає економічного сенсу та законної мети.
Водночас вбачається, що 23.12.2023 ФОП ОСОБА_5 згідно видаткової накладної № 77 від 23.12.2023 придбала у ФОП ОСОБА_6 килими спальні польові у кількості 5000 шт. ціною 380 грн. за одиницю на суму 1 млн. 900 тис. грн.
В той же час вбачається, що постачальником килимів спальних польових ізоляційних на території України являється суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), яке протягом IV кварталу 2022 року імпортувало даний вид продукції. Відповідно до протоколу лабораторних випробувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.11.2022 наданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виробником килимів спальних польових ізоляційних (тип 1 вид 3) являється « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Угорщина.
Відповідно до наявної інформації протягом грудня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовувало килими спальні польові ізоляційні суб'єктам господарювання зі ціною 230 грн.
За результатами аналізу наявних баз даних встановлено наявність інформації щодо підтвердження придбання килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук, які в подальшому документально оформлено в якості поставки ФОП ОСОБА_5 на адресу Центру.
Проте,в ході порівняння вартості придбання килимів спальних польових ізоляційних та їх реалізації ФОП ОСОБА_5 на адресу Центру встановлено, що націнка становить 66,67%.
Тобто, вартість килимів спальних польових ізоляційних поставлених суб'єктом господарювання на адресу Замовника більша за відпускну вартість імпортера (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 920 тис. 00 грн. Завищення вартості придбання килимів спальних також підтверджується результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ГЦ ПОС ДПСУ, яка проводилася ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 за листом Черкаського управління ДВБ від 06.06.2023.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні: начальник Центру ОСОБА_7 , який користується абонентським номером: НОМЕР_2 ; начальник фінансово-економічного відділу Центру ОСОБА_8 , який користується абонентським номером: НОМЕР_3 ; заступник начальника Центру з тилу ОСОБА_9 , який користується абонентським номером: НОМЕР_4 ;начальник відділення речового забезпечення відділу матеріального забезпечення Центру ОСОБА_10 , який користується абонентським номером: НОМЕР_5 ; фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером: НОМЕР_6 ; фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні телефонних дзвінків ОСОБА_6 , зокрема: дати, часу, періодичності їх здійснення, тривалості з'єднань, місця знаходження під час таких з'єднань ОСОБА_6 , а також осіб, які ймовірно могли бути залучені нею до вчинення кримінального правопорушення, з метою підтвердження факту її причетності до вчинення кримінального правопорушення, доведення їх взаємозв'язку між собою, встановлення додаткових свідків вчинення кримінального правопорушення тощо, що можливо підтвердити виключно інформацією, яка перебуває у розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій, у зв'язку з чим, необхідно отримати дозвіл слідчого судді та здійснити тимчасовий доступ до даних, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Виходячи з вищевикладеного, на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки інформація про номер телефону: НОМЕР_9 має ключове значення під час встановлення обставин в ході досудового розслідування, а саме: роздруківки телефонних з'єднань з прив'язкою абонентів А і Б до базових станцій з відображенням неприйнятих, вхідних, вихідних, нульових дзвінків та СМС-повідомлень із зазначенням коду ІМЕІ телефонних апаратів, в яких вони використовувалися, дати та часу здійснення таких сеансів в електронному вигляді в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022по 00 год. 00 хв. 30.01.2024.
Отримані відомості у подальшому органом досудового розслідування будуть використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Слідчий ОСОБА_3 скерував клопотання про розгляд справи за його відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять інформацію про зв'язок абонентського номера має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та зобов'язати оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до інформації про телефонні з'єднання з прив'язкою абонентів А і Б до базових станцій, з відображенням неприйнятих, вхідних, вихідних, нульових дзвінків та СМС-повідомлень із зазначенням коду ІМЕІ телефонних апаратів, в яких вони використовувалися, дати та часу здійснення таких сеансівз абонентського номеру: НОМЕР_9 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 30.01.2024 в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.
Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи:ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або старшому оперуповноваженому Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1