Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106
тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/6777/23
Провадження №: 1-кс/332/38/24
30 січня 2024 р. м. Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12023082030000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.
В провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082030000274 від 30.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2023 до відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.10.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , знайшла у мобільному додатку «ОLX» оголошення стосовно ремонту даху, зв'язавшись по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з чоловіком на ім'я ОСОБА_5 , домовилась про ремонт даху, та пізніше того ж дня, передала готівкові грошові кошти у розмірі 7000 гривень ОСОБА_5 , за ремонт даху. Після чого, ОСОБА_4 перерахувала трьома безготівковими платежамиу період з 24.10.2023 року по 26.10.2023 року ще 9260 гривень ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 , нібито для закупівлі додаткових матеріалів.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 23.10.2023, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , у додатку «OLX» знайшла оголошення щодо ремонтних робіт даху. Написавши повідомлення, потерпілу направило у додаток «Viber», де в подальшому вела спілкування з чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , номер телефону: НОМЕР_1 . В подальшому, 23.10.2023, приблизно о 17:00, за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 зустрілися для обговорення об'єму робіт, в ході якої останній зазначив про необхідність закупівлі матеріалу, на що потерпіла погодилась, та надала ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 7000 гривень. Після цього ОСОБА_6 вказав, що у додатку «Viber» надішле фото власних документів. Крім того, 24.10.2023, ОСОБА_6 у додатку «Viber» попросив потерпілу додатково надіслати йому грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 . Цього ж дня, ОСОБА_4 надіслала на зазначену банківську картку грошові кошти у сумі 2860 гривень та 25.10.2023, перерахувала грошові кошти двома транзакціями зі свого банківського рахунку емітентом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 3900 гривень та 2000 гривень. ОСОБА_6 пояснив потерпілій, що вказані грошові кошти необхідні для закупівлі матеріалів. Після цього, до 28.10.2023 ОСОБА_6 переносив зустріч по причині зайнятості іншою роботою та 28.10.2023, пообіцяв приїхати разом з матеріалами, проте так і не прибув.
30.10.2023, проведено огляд мобільного телефону, що належить потерпілій ОСОБА_4 , в ході якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , яку надав ОСОБА_6 , емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », із вказівкою дати та розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, на електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 21.10.2023 по 21.11.2023, на електронний носій інформації вилучити їх, оскільки зняття грошових коштів могло здійснюватися пізніше за час перерахування грошових коштів.
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання наступних документів та інформації:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період часу з 21.10.2023 по 21.11.2023;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення постанови, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_3 ,а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
- документи по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідногорішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в місті Запоріжжі, тому ставиться питання про надання доступу до вказаної документації та інформації.
Слідчий та прокурор клопотання підтримали, про що суду також надані відповідні письмові заяви.
Представник банку до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, але його неявка не перешкоджає розгляду справи.
Розглянувши надані докази, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, що викладені в клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме:слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 ,слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 ,дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 ,та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карткиза період часу з 21.10.2023 по 21.11.2023;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення постанови, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_3 ,а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
- документи по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків, які знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Запоріжжі.
Обов'язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .
Роз'яснити володільцю інформації та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1