Справа № 683/248/24
1-кс/683/80/2024
29 січня 2024 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 22.01.2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243100000037 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,
26 січня 2024 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках розслідування кримінального провадження №12024243100000017 від 05.01.2024 за фактом незаконного придбання та зберігання психотропної речовини без мети збуту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 05.01.2024 невстановлена особа з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини через мобільний додаток «Telegram» на Інтернет-спільноті під назвою « Резерв Las Vegas 24/7 » надала за грошові кошти у сумі 1201 грн, координати « НОМЕР_1», місця схову особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено на території лісового масиву, що розташований уздовж автодороги «Н-25» сполученням Городище - Рівне - Старокостянтинів, між населеними пунктами м.Старокостянтинів та с.Попівці Старокостянтинівської ТГ Хмельницького району Хмельницької області, для ОСОБА_5 , який в подальшому отримав заізольований згорток із клейкої стрічки синього кольору, всередині якого знаходився прозорий пакет із синтетичного матеріалу з пазловою застібкою та вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/123-24/232-НЗПРАП від 17.01.2024 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, масою 2,1778 г, який в подальшому його добровільно видав працівникам поліції.
22 січня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12024243100000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
У ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.01.2024 близько 12 год. 50 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy A03» чорного кольору через мобільний додаток «Telegram» на Інтернет-спільноті під назвою « Резерв Las Vegas 24/7 » здійснив замовлення у невстановленої особи особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, за що сплатив грошові кошти в сумі 1201 грн на картковий рахунок невідомої банківської установи за № НОМЕР_2 .
У подальшому встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить невстановленій досудовим розслідуванням особі та був виданий ПАТ « Кредобанк », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Оскільки картковий рахунок ПАТ « Кредобанк » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « Кредобанк » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку (паспорт гр. України, ідентифікаційний код платника податків, тощо), у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку.
Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « Кредобанк ».
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ « Кредобанк », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о. начальника ВП - начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ « Кредобанк » за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати ПАТ « Кредобанк » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ПАТ « Кредобанк » № НОМЕР_2 за період часу з 05.01.2024 року по 28.01.2024 року: рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та наданням засвідчених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
Ухвала діє до 29 березня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1