Справа № 638/416/24
Провадження № 1-кс/638/279/24
Іменем України
26 січня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю по кримінальному провадженню №12024221070000021 від 05.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати наступну інформацію:
- Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 , з якої 04.01.2024 о 12.34 годині було знято грошові кошти в сумі 20000 гривень та 04.01.2024 о 15.20 годині було знято грошові кошти в сумі 20000 гривень (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, наданням копії паспорта).
- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин до 20.00 годин 04.01.2024 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.
Також просив забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 зазначеної інформації.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04.01.2024 до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_7 (ЖЕО № 39 від 04.01.2024) про те, що 04.01.2024 невстановлена особа в умовах воєнного стану з банківського картрахунку заявника за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти в сумі 40000 гривень. В результаті злочинний дій з боку невстановленої особи потерпілому ОСОБА_7 було спричинено матеріальний збиток на вказану.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 12024221070000021 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.
Згідно скріншотів, наданих потерпілим ОСОБА_7 із свого мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № НОМЕР_1 (на ім'я ОСОБА_8 ) встановлено, що за даною карткою/рахунком були здійснені наступні транзакції: 04.01.2024 зняття готівки з карти/рахунку № НОМЕР_1 через банкомат ТВБВ № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що в нього з банківської картки без його відома, було здійснено зняття готівки на загальну суму 40000 гривень.
З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_7 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.
Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю по кримінальному провадженню № 12024221070000021 від 05.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 а саме:
- надати інформацію хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 , з якої 04.01.2024 о 12.34 годині було знято грошові кошти в сумі 20000 гривень та 04.01.2024 о 15.20 годині було знято грошові кошти в сумі 20000 гривень (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, наданням копії паспорта).
- надати виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин до 20.00 годин 04.01.2024 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1