1-кс/754/291/24
Справа № 754/1155/24
Іменем України
26 січня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
24.01.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що в провадженні ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12023105030001130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 21.10.2023 року ОСОБА_5 уклала усну домовленість з невстановленими особами на платформі соціальної мережі «Телеграм» про отримання додаткового джерелу заробітку та на виконання даної домовленості невстановлені особи під приводом виводу грошових коштів запропонували відкрити банківський рахунок та створити особистий профіль в мобільному додатку банку, на що ОСОБА_5 погодилась та відкрила банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В подальшому невстановлені особи під приводом розкрути особистої сторінки та подальшого функціонування механізму виводу грошей через банківський рахунок ОСОБА_5 запропонували останній надати відомості авторизації (логін та пароль від мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на що ОСОБА_5 погодилась та самостійно передала конфіденційні відомості невстановленим особам під час особистого листування в Телеграм. Невстановлені особи, отримавши шляхом обману конфіденційні дані авторизації до особистого профілю в ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого на ОСОБА_5 протиправно використала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що виражається в оформленні кредиту в різних кредитних установах на вищевказаний банківський рахунок та переказі отриманих кредитних коштів на рахунок № НОМЕР_2 , чим завдали потерпілій особі матеріальної шкоди.
За допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - cервісу визначення банку за номером банківської картки було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, причетної до даного кримінального правопорушення особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення ти виготовлення належним чином завірених копій, в період часу з 00:00 години 18.10.2023 року до 23:59 години 26.10.2023 року.
Іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв'язку з чим дізнавач вносить дійсне клопотання до суду.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369- 372, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12023105030001130 - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення в письмовому та/або електронному вигляді копій документів по банківські картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 18.10.2023 року по 23.59 год. 26.10.2023 року, а саме:
- копій справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 з документами, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу), та документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 до моменту виконання ухвали слідчого судді;
- документів, що містять інформацію про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період за вказаний період часу по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- документів, що містять інформацію про способи авторизації під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період за вказаний період часу по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- документів, що містять інформацію про способи аутентифікації клієнта під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за вказаний період часу по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- документів, що містять інформацію про IP-адреси (статичні та динамічні) у разі дистанційного керування банківською карткою № НОМЕР_2 за вказаний період часу;
- відеозаписів/фотознімків, здійснених на записуючі пристрої, влаштовані у банкомати під час здійснення операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, вчинення ним правочинів за вказаний період часу по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- документів, які містять відомості про фінансові номери, за якими зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 .
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя