Справа № 541/203/24
Провадження № 1-кс/541/66/2024
25 січня 2024 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 16.01.2024 року до ЄРДР за №12024175550000020 клопотання старшого дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
19 січня 2024 року старший дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку платіжної (кредитної) карти: № НОМЕР_3 , за період з 11.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старший дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175550000020 від 16.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2024 о 15:20 год., невстановлена особа, під приводом продажу жіночого взуття в соціальній мережі «Instagram», шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., які остання перерахувала на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.
Відомості про даний факт 16.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175550000020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11.01.2024 близько 11:00 год., вона перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 та знайшла оголошення в соціальній мережі «Instagram» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » світлину про продаж жіночого взуття (угі на платформі рудого кольору), за ціною 1300 грн. Далі потерпіла через особисті повідомлення «Instagram» написала продавцю щодо придбання взуття. У ході листування продавець повідомив, що товар можливо придбати як і по повній, так і частковій передоплаті за товар. Цього ж дня, продавець надіслав їй номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , повідомивши, що рахунок карти відкритий на ім'я ОСОБА_6 , та вказав перерахувати кошти саме на неї. Після цього, 11.01.2024 о 15:20 год. потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти (для виплат)
№ НОМЕР_4 здійснила переказ власних грошових коштів на вищевказану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 500 грн. Після чого продавець повідомив, що відправка товару відбудеться на протязі наступних 2-3 діб. Станом на 13.01.2024 товар потерпілій так і не був відправлений. При перегляді коментарів товарів, які були розміщенні в світлинах сторінки продавця потерпіла виявила, що інші люди відгукувалися на вказаного продавця як шахрай. Потерпіла зазначила, що товар їй так і не було надіслано, грошові кошти продавцем не повернуто, тому своїми діями невідома особа завдала потерпілій матеріальних збитків на суму 500 (п'ятсот) гривень.
Як зазначено дізнавачем, враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 500 грн, які перераховано на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а тому отримана інформація по даному рахунку буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку.
Таким чином, орган дізнання вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рахунок банківської карти за № НОМЕР_3 у проміжок часу з 11.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно зіст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) карти: № НОМЕР_3 , за період з 11.01.2024 по 25.01.2024, а також:
1.1. Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2. Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 11.01.2024 по 25.01.2024.
1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 11.01.2024 по 25.01.2024.
1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 11.01.2024 по 25.01.2024.
1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів «Ощад» по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 11.01.2024 по 25.01.2024; з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії і вилучити ці копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали слідчого судді до 25 березня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1