СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/747/24
ун. № 759/1842/24
25 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023105080002141, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому він просить надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка НОМЕР_2 ,та надати для вилучення в повному обсязі копії відповідних документів за період з 09.11.2023 по 22.11.2023.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання за її відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що 22.11.2023 року до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 09.11.2023, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 107053 грн., чим завдала останній майнової шкоди.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що 09.11.2023 року приблизно о 16 год. 34 хв., їй надійшло смс-повідомлення у месенджері «Телеграм» з приводу додаткового заробітку в інтернеті. Останню зацікавила пропозиція та вона зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згодом її додали у чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій для того, щоб почати заробляти вона повинна була бронювати готелі та сплачувати грошові кошти на приватні рахунки, а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 . Пізніше її додали до іншого чату з назвою « ОСОБА_11 », в якому вона виконувала інші завдання для заробітку, які також пов'язані з бронюванням готелів, але вона повинна була виконувати завдання в обмежений час, на одному з таких завдань вона повинна була поставити вподобайки з обмеженням в часі 10 хв., але ОСОБА_11 повідомила їй, що вона не встигла та оплату не отримала. Остання не отримала свій заробіток та їй не повернули грошові кошти, які вона надсилала для бронювання. Грошові кошти остання переводила зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку якої НОМЕР_9 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок якої НОМЕР_2 . Останній було завдано майнової шкоди на суму 107053 грн.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023105080002141, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка НОМЕР_2 ,та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:
- документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- документи щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 09.11.2023 по 22.11.2023.
- документи щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 09.11.2023 по 22.11.2023.
- щодо руху коштів по рахунку клієнта НОМЕР_2 , щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 09.11.2023 по 22.11.2023, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.11.2023 по 22.11.2023;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.11.2023 по 22.11.2023.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1