Справа № 369/1052/24
Провадження №1-кс/369/337/24
24.01.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112320001411 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
22.01.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112320001411 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 42023112320001411 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
До Бучанської окружної прокуратури Київської області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про вчинення злочину, а саме, розкрадання бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт в житлових будинках, які розташовані в м. Буча Київської області, внаслідок збройної агресії.
В рамках вказаного провадження, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що вартість будівництва відповідно вказаних нижче договорів не відповідає кошторисним нормам України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 року «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисній документації, тендерній документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства, а будівельні роботи по об'єктах виконані не в повному обсязі, що свідчить про розкрадання державних коштів під час воєнного стану.
В ході здійснення досудового розслідування, встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є платником податку ПДВ в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту підприємства, ліцензія (№ 53-Л від 07.09.2018 року) або реєстраційний запис № 2013054461, з другої сторони, укладено договір № 129-23 будівельного підряду по об'єкту «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» від 22.08.2023 року.
За вказаним договором підрядник зобов'язується, виконати роботи з капітального ремонту з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді, за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик, передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.
Строки виконання робіт - до 31.12.2023 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об'єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.
Ціна цього договору становить 32 326 118, 58 грн. у тому числі ПДВ 5 387 686, 43 грн., вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 року «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.
26.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 129-23 від 22.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої ціна цього договору становить 24 010 622, 01 грн. у тому числі ПДВ 4 001 770, 33 грн., а строк виконання робіт - до 31.12.2024, якщо інше не встановлено договором.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту підприємства, декларація (серія, № 034240/23) з другої сторони, уклали договір № 133-23 від 21.08.2023 року предметом якого є ««Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.
Строки виконання робіт - до 31.12.2023 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об'єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.
Ціна цього договору становить 26 237 500, 00 грн. без ПДВ, вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 року «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.
06.09.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 133-23 від 06.09.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої ціна цього договору становить 26 237 500, 00 грн. у тому числі ПДВ 4 372 916, 67 грн.
22.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 2 до договору № 133-23 від 06.09.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої абзац перший пункту 2.1 договору, викладено у такій редакції:
«2.1 Строки виконання робіт - до 31.12.2024 року якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об'єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором. Календарний графік виконання робіт складає підрядник та передає його замовнику для узгодження під час підписання договору».
22.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 3 до договору № 133-23 від 06.09.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді».
26.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 4 до договору № 133-23 від 06.09.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої «Ціна цього договору становить 17913865,76 грн., у тому числі ПДВ 2985644,29 грн».
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є платником податку ПДВ (витят № 2307124500012 з реєстру платників податку на додану вартість), в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі статут підприємства, ліцензія (серія АД № 075058), з другої сторони, уклали договір № 196-23 від 16.11.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.
Строки виконання робіт - до 31.12.2023 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об'єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.
Ціна цього договору становить 31 987 616,86 грн. без ПДВ, вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.
16.11.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 та № 2 від 29.12.2023 року до договору № 196-23 від 16.11.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідно якої строки виконання робіт - до 31.12.2024 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об'єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту підприємства, декларація (серія, № 034240/23) з другої сторони, уклали договір № 128-23 від 15.08.2023 року предметом якого є ««Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.
Строки виконання робіт - до 31.12.2023 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та об'єкта будівництва в цілому, передбачених даним договором.
Ціна цього договору становить 9 493 206, 52 грн. без ПДВ, вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 року «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.
18.08.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 128-23 від 15.08.2023 року «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді».
28.08.2023 року укладено Додаткову угоду № 2 до договору № 128-23 від 15.08.2023 року ««Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді».
06.09.2023 року укладено Додаткову угоду № 3 до договору № 128-23 від 15.08.2023 року ««Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді», відповідної якої пункт 3.1. Договору викладено в наступній редакції (без збільшення ціни договору) « Ціна цього договору 9 493 206, 52 в т.ч. ПДВ 1 582 201, 09».
06.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 4 до договору № 128-23 від 15.08.2023 року «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 . Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді»,викладено у такій редакції: пункт 3.1. Договору викладено в наступній редакції (без збільшення ціни договору) «Ціна цього договору 9 307 749, 96 в т.ч. ПДВ 1 551 291, 66».
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі заступника начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів ОСОБА_10 , яка діє на підставі довіреності від 30.06.2023 року № 34-Д, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі ОСОБА_11 , уклали договір № 4к-23 від 08.08.2023 року предметом якого є «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.
Ціна цього договору визначається на підставі договірної ціни і становить 80 301 000,00 грн., у тому числі ПДВ 20% - 13 383 500, 00 без ПДВ, вартість будівництва визначається з урахуванням кошторисних норм України «Постанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.
09.08.2023 року укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 4к-23 від 08.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».
01.09.2023 року укладено Додаткову угоду № 2 до договору № 4к-23 від 08.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».
17.11.2023 року укладено Додаткову угоду № 3 до договору № 4к-23 від 08.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».
19.12.2023 року укладено Додаткову угоду № 4 до договору № 4к-23 від 08.08.2023 року «Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» (згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».
Відповідно до офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів «Spending», встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено оплати на наступні рахунки: на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , здійснено оплату в розмірі 15 244 866,6 грн. за договором № 129-23 від 22.08.2023 року; на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , здійснено оплату в розмірі 11 660 982,8 грн. за договором № 133-23 від 21.08.2023; на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 здійснено оплату в розмірі 8 795 703 грн. за договором № 128-23 від 15.08.2023; на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 , здійснено оплату в розмірі 29 315 152,1 грн., за договором № 4к-23 від 08.08.2023 року.
На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 .
На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю надати дозвіл слідчому групи слідчих - слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 .
Вказані реєстраційні справи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 .
В поданому клопотанні прокурор зазначив, що просить здійснювати його розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112320001411 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих - слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 .
Вказані реєстраційні справи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1