Справа № 296/403/24
1-кс/296/274/24
17 січня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.
В обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №12023060000000286 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 1 ст. 317, ч. 2 ст. 317 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений точно досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 25.02.2023, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, направлених на отримання неконтрольованого державою прибутку від дій, пов'язаних із незаконним обігом психотропних речовин, наркотичних засобів і прекурсорів, у порушення вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, зі змінами та доповненнями, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 08.07.1995 зі змінами та доповненнями, вступив у попередню змову групою осіб із ОСОБА_6 , з метою незаконного придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, незаконного придбання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин.
Так, у невстановлені точно досудовим розслідуванням дні та час, однак у період з середини лютого 2023 року по 21 липня 2023 року,
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з
ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на виготовлення психотропної речовини з метою збуту, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», незаконно, неодноразово купували у невстановлених слідством місцях, обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин, а саме: скляні палички, дві скляні плоскодонні колби, мірний стакан з полімерного матеріалу, універсальний індикаторний папір, фільтрувальний папір, яке до 22.07.2023 зберігали для використання під час виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, а саме амфетаміну.
Також, у невстановлені точно досудовим розслідуванням дні та час, однак у період з середини лютого 2023 року по 21 липня 2023 року,
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з
ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на виготовлення психотропної речовини з метою збуту, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», незаконно, неодноразово купували у невстановлених слідством місцях прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, зокрема фенілнітропропен у невстановленій досудовим розслідуванням точно кількості, але загальною масою не менше ніж 255,23609 г., що відповідно до Таблиці 3, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 2000 року №188 із наступними змінами, є особливо великим розміром. Частину прекурсору, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, фенілнітропропену, загальною масою 233,23864 г ОСОБА_6 та ОСОБА_5 незаконно зберігали з метою використання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну до 22.07.2023 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Іншу частину прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропену, масою 21,99745 г. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 незаконно зберігали з метою використання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну до 22.07.2023 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, у невстановлений точно досудовим слідством день та час, але не пізніше 25.02.2023, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , маючи намір на здійснення злочинної діяльності, підшукали та організували місце для незаконного виготовлення та зберігання психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , яке останні утримували з цією метою протягом дня 25.02.2023.
Крім іншого, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , реалізуючи умисел направлений на організацію і утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, забезпечили застосування обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, спеціальних речовин та рідин, інших необхідних складових частин, предметів побутового призначення, які зберігали у кузові вантажного автомобіля марки «ГАЗ» модель 33021 реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у користування ОСОБА_7 .
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , маючи намір на здійснення злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.02.2023 за допомогою автомобіля марки «ГАЗ» модель 33021 реєстраційний номер НОМЕР_1 перемістили до гаражного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , спеціальне обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин, спеціальні речовини та рідини, інші необхідні складові частини, предмети побутового призначення, для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.
У вказаному місці, у період часу з 02 год. 29 хв. до 15 год. 07 хв. 25.02.2023 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел, спрямований на виготовлення та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, використовуючи спеціальне обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин, спеціальні речовини та рідини, інші необхідні складові частини, предмети побутового призначення, незаконно виготовили з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою не менше 0,0324 грама, яку незаконно зберігали з метою збуту.
Крім того, з метою подальшої реалізації спільного злочинного умислу,
ОСОБА_5 , діючи повторно, групою осіб із ОСОБА_6 , маючи намір на продовження злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, діючи всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», підшукали та організували місце для незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, у домоволодінні, яке надане їм у користування ОСОБА_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке останні утримували з цією метою з 21.06.2023 до 23.06.2023.
Крім іншого, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , реалізуючи умисел направлений на організацію і утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, забезпечили застосування обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, спеціальних речовин та рідин, інших необхідних складових частин, предметів побутового призначення, які зберігали у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, у вказаному місці, у період часу з 23 год. 38 хв. 21.06.2023 до 10 год. 16 хв. 23.06.2023, ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 Кримінального кодексу України, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел, використовуючи обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин, спеціальні речовини та рідини, інші необхідні складові частини, предмети побутового призначення, незаконно виготовили з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою не менше 0,1754 грам, яку незаконно зберігали з метою збуту.
Не припиняючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , маючи намір на продовження злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, діючи всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», підшукали та організували місце для незаконного виготовлення та зберігання психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, у домоволодінні, яке надане їм у користування ОСОБА_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке останні утримували з цією метою з 21.07.2023 до 22.07.2023.
У вказаному місці, у зазначений період часу ОСОБА_7 , діючи повторно, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 Кримінального кодексу України, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , залучили до своєї незаконної діяльності ОСОБА_9 , та реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел, спрямований на виготовлення та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, використовуючи обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин, спеціальні речовини та рідини, інші необхідні складові частини, предмети побутового призначення, незаконно виготовили з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою не менше 34,04541 г., що відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, яку ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 незаконно зберігали з метою збуту у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до затримання працівниками поліції.
Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 Кримінального кодексу України, діючи повторно, маючи намір на продовження злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, діючи всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», незаконно зберігав з метою збуту за місцем проживання в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_2 , психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5202 грама.
Так, у період часу з 17 год. 20 хв. до 20 год. 20 хв. 22.07.2023, у ході проведеного санкціонованого обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено, окрім іншого, зіп-пакет із порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5202 г., яку незаконно зберігав ОСОБА_5 з метою збуту.
05.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушеньу вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України.
Санкціями ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має у власності: земельну ділянку з кадастровим номером 1822384401:03:010:0020 площею 0.156 га, яка розташована за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Поліське, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1884512918223; земельну ділянку з кадастровим номером 1822384401:03:010:0022 площею 0.25 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1884509818223; житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1819085918223; житловий будинок, з надвірними будівлями, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1060915218223.
Даний факт підтверджується інформаційною довідкою № 361176836 від 09.01.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта.
Враховуючи дані встановлені під час досудового розслідування, є достатні правові підстави вважати, що майно, про арешт якого йдеться у клопотанні, може бути конфісковане на користь держави, тому арешт майна є доцільним з метою його збереження.
Враховуючи викладене слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Під час судового розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий у судове засідання не з'явився, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №12023060000000286 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.309, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.310, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.1 ст.317, ч.2 ст.317 КК України.
05.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317, ч.2 ст.317 КК України.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.307 КК України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів , караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ч.3 ст.307 КК України дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, караються позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Згідно положень ст.311 КК України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин , караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів , караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Дії, передбачені частиною першою, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна.
Відповідно до положень ст.317 КК України організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою , караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або групою осіб, або із залученням неповнолітнього, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має у власності: земельну ділянку з кадастровим номером 1822384401:03:010:0020 площею 0.156 га, яка розташована за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Поліське, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1884512918223; земельну ділянку з кадастровим номером 1822384401:03:010:0022 площею 0.25 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1884509818223; житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1819085918223; житловий будинок, з надвірними будівлями, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1060915218223, що підтверджується інформаційною довідкою № 361176836 від 09.01.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта.
Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.309, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.310, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.1 ст.317, ч.2 ст.317 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:земельну ділянку з кадастровим номером 1822384401:03:010:0020 площею 0.156 га, яка розташована за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., с. Поліське, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1884512918223; земельну ділянку з кадастровим номером 1822384401:03:010:0022 площею 0.25 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1884509818223; житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1819085918223; житловий будинок, з надвірними будівлями, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1060915218223.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1