Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/472/24
Номер провадження 1-кс/711/205/24
23 січня 2024 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023250000000031 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, -
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 ), та фактично можуть зберігатись у службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 .
Своє клопотання мотивує тим, що службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення положень Конституції України, Кодексу України про надра, Гірничого закону України, інших підзаконних нормативних актів, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у них передбачених законодавством дозвільних документів, продовжили виробничо-господарську діяльність філії щодо видобутку корисних копалин на території Єрківського родовища гнейсів, яке розташоване в південно-східній частині смт. Єрки, Звенигородський район, Черкаська область, що призвело до незаконного видобування протягом 2019 року корисних копалин загальнодержавного значення (гнейс) обсягом 4200 кубічних метрів.
Також протягом указаного періоду службовими особами зазначеної філії проводилась реалізація третім особам незаконно видобутих корисних копалин, що свідчить про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом..
Зокрема встановлено, що протягом 2019 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори поставок продукції (щебенева продукція) з додатковими угодами з ПП « ОСОБА_5 », ТОВ імені ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_11 ,ФОП ОСОБА_12 », ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_14 , ПП « ОСОБА_15 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з іншими, не установленими в ході досудового розслідування, суб'єктами господарської діяльності.
На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження всі оригінали документів фінансової, бухгалтерської, податкової, статистичної звітності, зокрема документи щодо постановки на складський облік видобутих корисних копалин, спрямування їх на переробку в готову продукцію, постановки готової продукції на облік підприємства, документи, які визначали цінову політику на товари, які відпускались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) покупцям за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, а також інші первинні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснених фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 з указаними вище підприємствами, а також з іншими, ще не установленими органом досудового розслідування, суб'єктами господарської діяльності, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог-доручення, розрахункових чеків, платіжних вимог, реєстрів платіжних вимог, довіреностей, книг обліку придбання товарів, книг обліку продажу товарів, розрахунків заробітної плати та інших документів, які підтверджують здійснення операцій із вказаними вище підприємствами.
Дані документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 ), та фактично можуть зберігатись у службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 .
У зв'язку з викладеним, враховуючи, що оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема містять інформацію, яка має важливе значення для викриття винних осіб, підтвердження, або спростування факту легалізації незаконно видобутих корисних копалин, дають можливість встановити розмір завданих збитків, та можуть бути в подальшому використані як докази в кримінальному провадженні, виникла нагальна необхідність у вилученні оригіналів зазначених документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України ініціатор клопотання просить розглянути без виклику службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться вказані інформація та документи.
Беручи до уваги, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 ), та фактично можуть зберігатись у службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42023250000000031 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209 КК України.
Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Пунктами 1 та 2 ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В своєму клопотанні слідчий не довела необхідність вилучення описаних документів в оригіналах та достатності підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. А також задоволенню не підлягає в частині відсутності конкретизації документація з іншими, невстановленими органом досудового розслідування суб'єктами господарської діяльності.
Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023250000000031 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 до:
документів фінансової, бухгалтерської, податкової, статистичної звітності, зокрема документи щодо постановки на складський облік видобутих корисних копалин, спрямування їх на переробку в готову продукцію, постановки готової продукції на облік підприємства, документи, які визначали цінову політику на товари, які відпускались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) покупцям за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, а також інші первинні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснених фінансово господарських операцій за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 з ПП « ОСОБА_5 », ТОВ імені ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_12 », ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_14 , ПП « ОСОБА_15 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог-доручення, розрахункових чеків, платіжних вимог, реєстрів платіжних вимог, довіреностей, книг обліку придбання товарів, книг обліку продажу товарів, розрахунків заробітної плати та інших документів, які підтверджують здійснення операцій із вказаними вище підприємствами, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів в електронному або паперовому вигляді.
Вказані документи перебувають у розпорядженні службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 ), та фактично можуть зберігатись у службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що у разі невиконання рішення слідчого судді та належного обґрунтування, можуть застосовуватися наслідки у вигляді здійснення обшуку у відповідності до чинного законодавства.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1