Справа № 752/13364/23
Провадження № 1-кс/752/545/24
18 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №12022100000000301 від 26.05.2022, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Девладове Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , неодруженого, не працюючого, студента КФАУ, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 12022100000000301 від 26.05.2022. Клопотання погодила прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року ОСОБА_9 разом зі своїми знайомими ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , володіючи якостями лідерів, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.
Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вирішили створити стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.
Згідно попередньо розробленого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8. та інші.
Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої було надано організаторами.
У свою чергу, потерпілі, будучі введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучі впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.
План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).
У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.
Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.
В разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.
З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в невстановленому слідством місці та час, але не пізніше травня 2022 року повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншим невстановленим слідством на даний час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання, діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь в них, на що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.
Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зорганізувались в стійке об'єднання з ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.
Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв'язки з іншими членами злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть здійснювати пошук оголошень на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.
Крім того, з травня 2022 року по 10 січня 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 облаштувано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , а в подальшому використовував інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв'язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.
Створена ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Крім того, всі члени злочинної організації були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів в межах відведеної кожному з членів спеціальної ролі.
Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв'язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об'єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.
Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Невстановлені під час досудового розслідування особи як виконавці та активні учасники злочинної організації виконували наступні функції «вбіверів»: отримували від інших членів злочинної організації («воркерів») особисту банківську інформацію потерпілих; здійснювали несанкціонований вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу потерпілих та за допомогою платіжних систем «TransferGo», «Revolut» та інших здійснювали несанкціоноване списання грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки.
За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.
Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , не пізніше травня 2022 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.
Злочинна організація, створена ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з травня 2022 року по 27 вересня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв'язку з її знешкодженням правоохоронними органами.
Таким чином ОСОБА_5 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації.
Слідством встановлено, що 06.01.2023 року громадяним Чеської Республіки ОСОБА_15 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу ланцюгів протиковзання для автомобіля за 550 чеських крон та вказав власний мобільний номер телефону НОМЕР_1 .
Так, 07.01.2023 о 18 год. 47 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслав у месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_15 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 повідомлення щодо бажання придбати зазначені в оголошені ланцюгів протиковзання для автомобіля за 550 чеських крон.
Надалі, 07.01.2023 о 18 год. 47 хв. за місцевим часом Чеської Республіки ОСОБА_5 , діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_15 , запропонував йому здійснити купівлю зазначеного в оголошені пилосос за допомогою сервісу поштових відправлень « DPD », що діє на території Чеської Республіки, на що ОСОБА_15 , будучі введений в оману ОСОБА_5 , маючи на меті продаж зазначеного товару погодився на запропоновані умови.
На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, ОСОБА_5 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.
Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень « DPD » ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_5 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 08.01.2023 о 12 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_15 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.
У свою чергу, ОСОБА_15 під час переписки із ОСОБА_5 , будучі введеним в оману, маючи на меті продаж ланцюгів протиковзання для автомобіля, натиснув на посилання для отримання оплати, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса поштових відправлень «DPD», де для отримання оплати, будучі введеним в оману, ввів особисті банківські дані - реквізити належного йому карткового рахунку № НОМЕР_3 (банківський рахунок № НОМЕР_4 ), відкритого в банку Fio Bank, що містили інформацію про номер карти, термін її дії, прізвище та ім'я і номер CVV.
Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_5 , який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_15 зазначену інформацію щодо доступу до належного йому карткового рахунку № НОМЕР_3 та банківського рахунку № НОМЕР_4 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передав її іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер».
З метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи «TransferGo», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, 08.01.2023 приблизно о 12 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_4 шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунки на суму 36 000 чеських крон.
Надалі ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , будучі організаторами злочинної організації, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 на суму 36 000 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_15 , виплативши ОСОБА_5 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, що виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні організаторам банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.
Таким чином, ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов'язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_15 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_15 збитки на суму 36 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.01.2023 року становить 57 250 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією.
Крім цього, 06.01.2023 року о 09 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки громадянка Чеської Республіки ОСОБА_22 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу підлогомийної машини та вказала власний мобільний номер телефону.
Надалі 06.01.2023 о 12 год. 43 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», діючи повторно за вказівками організаторів злочинної організації, приміщення 8в, надіслав у месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_22 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 повідомлення щодо бажання придбати зазначений в оголошені товар та оформити його доставку допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки.
У свою чергу, ОСОБА_22 під час переписки із ОСОБА_5 , що мала місце 06.01.2023 з 12 години 43 хвилини по 13 годину 33 хвилини за місцевим часом Чеської Республіки, будучі введена в оману, маючи на меті продаж підлогомийної машини, погодилась на запропоновані ОСОБА_5 умови.
Після цього, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_5 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.
Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень «DPD» ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_5 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 06.01.2023, діючи повторно з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_22 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.
У свою чергу, ОСОБА_22 , під час переписки із ОСОБА_5 , будучі введеним в оману, маючи на меті продаж ланцюгів протиковзання для автомобіля, натиснув на посилання для отримання оплати, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса поштових відправлень «DPD», де для отримання оплати, будучі введеним в оману, ввів особисті банківські дані - реквізити належного їй банкіського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в банку CSOB (Иeskoslovenska obchodni banka), що містили інформацію про номер карти, термін її дії, прізвище та ім'я і номер CVV.
Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_5 , який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_22 , зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в банку CSOB (Иeskoslovenska obchodni banka), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передав її іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер».
В цей же день, з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи «TransferGo», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_22 № НОМЕР_3 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунки на суму 40 000 чеських крон.
Надалі ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 на суму 40 000 чеських крон та їх переказ на підконтрольний ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_22 , виплативши ОСОБА_5 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, що виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні організаторам банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.
Вказаними діями ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов'язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_22 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_22 збитки на суму 40 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 06.01.2023 року становить 63 612 гривень.
Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.
27.09.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).
29.09.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
24.11.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.01.2024.
Слідчий зазначає, що на даний час ризики передбачені пунктами 1-3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, що були підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, залишились та не зменшились, у зв'язку з чим забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків є неможливим без продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Інші, більш м'які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, на переконання слідчого, не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування; виключно застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Посилаючись на наведені вище обставини, а також на наявність ризиків, передбачених пунктами 1-3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, слідчий просить продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.
Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити. Пояснив, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.11.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, до 27.03.2024 включно.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечила проти задоволення клопотання, просила відмовити у його задоволенні або застосувати до підозрюваного запобіжний захід не пов'язаний із триманням під вартою, а саме цілодобовий домашній арешт. Захисник послалась на недоведеність ризиків, про актуальність яких зазначає у клопотанні сторона обвинувачення. Зазначила, що клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не містить викладу обставин, встановлених ч.3 ст. 199 КПК України. Прокурором не наведено та не доведено обставин, передбачених ч.3 ст. 199 КПК України. З моменту повідомлення про підозру ОСОБА_5 був допитаний лише один раз.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, підтверджено, що слідчими слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12022100000000301 від 26.05.2022.
27.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).
29.09.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
24.11.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.01.2024.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.11.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, до 27.03.2024 включно.
У частині 1 статті 197 КПК України визначено, що строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Відповідно до частини 3 цієї статті, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом, в цьому випадку сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно із ч. 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Отже, при вирішенні питання про доцільність продовження дії запобіжного заходу, застосованого доОСОБА_5 , слідчий суддя має врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Щодо обґрунтованості підозри.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).
Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).
Згідно практики Європейського суду з прав людини, зокрема, у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», наголошується, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред'явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов'язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.
Вирішуючи питання обґрунтованості пред'явленої ОСОБА_5 підозри, слідчий суддя дослідив такі докази, а саме копії: протоколів НСРД, протоколу допиту свідка, протоколу огляду, висновку експерта за результатами проведення портретних експертиз, протоколів допиту потерпілих, інших матеріалів, долучених до клопотання.
Слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, є доведеною, тобто зазначені у клопотанні слідчого обставини і додані до нього документи кримінального провадження, разом із поясненнями прокурора у судовому засіданні, у своїй сукупності підтверджують, що існують факти та інформація, які переконують у тому, що ОСОБА_5 міг вчинити зазначені вище кримінальні правопорушення, і на їх основі можна дійти висновку, що на цьому етапі кримінального провадження є виправданим подальше розслідування.
Щодо продовження запобіжного заходу та наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що прокурор довів у судовому засіданні наявність достатніх підстав вважати, що продовжують існувати ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені пунктами 1-3, 5 частини 1 статті 177 КПК України.
Ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду.
Прокурором обґрунтовано, що ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду не зменшився та залишається бути актуальним, виходячи з таких підстав.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років.
Вказана обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Зазначене узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.
Слідчий суддя, враховуючи тяжкість та характер злочинів у вчинені яких підозрюється ОСОБА_5 , обставини вчинення інкримінованих йому злочинів, особу підозрюваного, не виключає, що підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе здійснити дії з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду.
Ризик знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Такий ризик продовжує бути актуальним, оскільки з огляду на стадію кримінального провадження, на даний час органом досудового не віднайдені всі речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя враховує, що злочини, у яких підозрюється ОСОБА_5 вчинялись з використанням електронно-обчислювальної техніки та новітніх технологій у сфері комунікацій, які передбачають адміністрування інтернет-ресурсів та змогу віддаленого видалення електронної інформації, яка має значення для досудового розслідування.
За таких обставин,ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою приховування чи знищення доказів, які можуть вказувати на його причетність до кримінальних правопорушень, та які мають доказове значення для досудового розслідування.
Ризик незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи обізнаністьОСОБА_5 про осіб, які давали показання у кримінальному провадженні, він може здійснити спроби впливу на них з метою зміни наданих показань, що в подальшому виключить надання ними правдивих і повних показань під час досудового розслідування і судового розгляду.
При оцінці вказаного ризику слідчий суддя враховує встановлений нормами КПК України порядок безпосереднього сприйняття судом показів від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, із забезпеченням права обвинуваченого на перехресний допит. Суд під час судового провадження може обґрунтовувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав, отримав усно від свідків (ст. 23 КПК України). Тобто, ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів від свідків та дослідження їх судом.
Отже, на даний час продовжує існувати загроза того, що підозрюваний може здійснити дії, спрямовані на вплив у позапроцесуальний спосіб на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні з метою ненадання ними органу досудового розслідування достовірних показань щодо участі та ролі ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень для уникнення останнім кримінальної відповідальності.
Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.
Оцінюючи актуальність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує спосіб та обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, відомості про те, що інкриміновані йому злочини вчинялись протягом тривалого часу у складі злочинної організації. За наведених обставин, на переконання слідчого судді ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому він підозрюється, продовжує бути актуальним.
Щодо обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.11.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, до 27.03.2024 включно.
Виходячи з того, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000301 від 26.05.2022 продовжено до 27.03.2024 включно, є підстави для вирішення питання продовження строку дії запобіжного заходу, застосованого відносно підозрюваного.
Отже, на даному етапі кримінального провадження, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих підозрюваному злочинів та продовження існування доведених ризиків, відомостей щодо особи підозрюваного, продовження застосування запобіжного заходу є необхідним з метою дієвості відповідного кримінального провадження.
Щодо недостатності застосування більш м'яких запобіжних заходів.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно в разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
При оцінці можливості застосування іншого більш м'якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідчий суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м'які запобіжні заходи ніж тримання під вартою не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний при застосуванні до нього більш м'якого запобіжного заходу обов'язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов'язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Під час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваногоОСОБА_5 , прокурор довів наявність обставин, які у своїй сукупності свідчать про те, що застосування більш м'якого запобіжного заходу для запобігання доведеним ризикам, зазначеним у клопотанні, буде недостатнім.
Враховуючи те, що прокурором доведено обставини, передбачені пунктами 1-3 ч. 1 ст. 194, ч. 3 ст. 199 КПК України, беручи до уваги наведені вище характеристики кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , та вагомість встановлених ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого щодо наявності підстав, що виправдовують подальше тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою, що зможе запобігти зазначеним вище ризикам і забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Визначаючи строк на який необхідно продовжити тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 27.03.2024 включно; строк дії ухвали слідчого судді про продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів (ч. 1 ст. 197 КПК України). Таким чином, строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 підлягає продовженню на 60 днів, а саме до 17.03.2024 до 07 год. 40 хв.
Керуючись статтями 115, 132, 176, 177, 178, 183, 193-197, 199, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, а саме по 17.03.2024 року до 07 год.40 хв.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з моменту проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1