Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/189/24
Провадження № 1-кс/930/65/24
"22" січня 2024 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 12024020070000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ,-
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 12024020070000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 15.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), з приводу того, що під час реєстрації на невстановленому сайті щодо отримання грошової допомоги від ООН, невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_2 у шахрайський спосіб заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 4300 грн., які без її відому 14.01.2024 о 17:07 год. були перераховані з належної їй картки банку АТ «Ощад Банк» НОМЕР_3 на картку невстановленого банку № 5168 …. …. 8424.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази, що їй невідомий повний номер банківської картки, що починається з номеру НОМЕР_4 і їй невідомо якому саме банку дана картка належить.
У ході моніторингу Інтернет сайту за адресою: «https://blog.ipay.ua/ru/sekrety-bankovskix-kart-kak-identificirovat-bank-po-nomeru-karty/» установлено, що банківські картки, що починаються з номеру НОМЕР_4 , можуть належати АТ «КБ «Приват Банк», адреса якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, або АТ «ОТП БАНК», адреса якого: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33 або АТ «Sense bank» (колишня назва «АТ «Альфа-Банк»), що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.
У зв'язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ «Ощад Банк» з метою вилучення інформації про рух коштів по належній потерпілій ОСОБА_4 банківській картці за НОМЕР_3 та необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ «КБ «ПриватБанк», АТ «ОТП БАНК» та до АТ «Sense bank» (колишня назва «АТ «Альфа-Банк»), з метою вилучення інформації про повний номер картки № 5168 …. …. 8424, інформації про власника даної картки та інформації про рух коштів і про здійснені по даній картці фінансові операції.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ «Державний ощадний банк України», АТ «КБ «Приват Банк'АТ «ОТП БАНК» та АТ «Sense bank».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, АТ «КБ «ПриватБанк», адреса якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, або АТ «ОТП БАНК», адреса якого: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33 або АТ «Sense bank» (колишня назва «АТ «Альфа-Банк»), що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.
Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -
Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати керівництво АТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 13.01.2024 по 16.01.2024 та зобов'язати керівництво АТ «КБ «ПриватБанк», адреса якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, або АТ «ОТП БАНК», адреса якого: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33 або АТ «Sense bank» (колишня назва «АТ «Альфа-Банк»), що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, надати інформацію про повний номер картки № 5168 …. …. 8424, інформації про власника даної картки та інформації про рух коштів і про здійснені по даній картці фінансові операції за період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024;
Забезпечити тимчасовий доступ і можливість з вищевказаних банківських установ старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП № 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_16 , інформації в період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картках за номерами (рахунками) № НОМЕР_3 та № 5168 …. …. 8424 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на осіб-власників банківських карток за № НОМЕР_3 та № 5168 …. …. 8424, а також інформації про зняття грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_3 та № 5168 …. …. 8424, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки за № 5168 …. …. 8424 знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;
Зобов'язати керівництво АТ «Державний ощадний банк України», видати вищевказану інформацію з відділення АТ «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: вул. Соборна, 69, в м. Вінниця, зобов'язати керівництво банку АТ «КБ «ПриватБанк» видати вищевказану інформацію з відділення АТ «КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: вул. Келецька, 69-А, в м. Вінниця, зобов'язати керівництво АТ «ОТП БАНК» видати вищевказану інформацію з відділення АТ «ОТП БАНК», що розташоване за адресою: вул. Київська, 38-А, м. Вінниця або з відділення АТ «ОТП БАНК», що розташоване за адресою: вул. Гоголя, 1, м. Вінниця, зобов'язати керівництво АТ «Sense bank» (колишня назва «АТ «Альфа-Банк») видати вищевказану інформацію з відділення АТ «Sense bank», розташованого за адресою: вул. Привокзальна, 2/1, м. Вінниця, або з відділення АТ «Sense bank» за адресою: Хмельницьке Шосе, 25 А, м. Вінниця, та надіслати вказану інформацію на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 або на поштову адресу: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22.02.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1