іменем України
Справа № 126/167/24
Провадження № 1-кс/126/128/2024
"19" січня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024020100000034 від 14.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_2 та зобов'язати керуючого надати інформацію: про відкриття і використання рахунку за рахунком НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020100000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
13.01.2024 до ЧЧ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителька АДРЕСА_3 , про те, що 13.01.2024 о 12:58 невідома особа, зателефонувавши з із абонентського номер НОМЕР_2 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, дізнавшись останні операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 належного заявниці, в подальшому зателефонувавши з абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 10200 грн., які зберігалися на вказаному банківському рахунку. Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що у неї в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий кредитний банківський рахунок НОМЕР_1 . Так, 13.01.2023 о 11 год. 20 хв. на її телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 , однак вона не відповіла на дзвінок. В подальшому о 12:58 того ж дня, на її номер зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 та представилась ОСОБА_5 , співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з міста Києва. Зазначений чоловік повідомив, що шахраї намагаються перерахувати грошові кошти з її банківського рахунку в сумі 27 тисяч гривень з міста Харкова. В подальшому, цей чоловік сказав, що необхідно ввести певний код, щоб підвищити безпеку її банківських карток. В цей час розмова була перервана у зв'язку з неполадками, тому потерпіла вирішила набрати гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не могла додзвонитися на неї. В цей момент до неї зателефонували з номеру НОМЕР_5 , а потім з номеру НОМЕР_6 , це знову був цей чоловік, який сказав, що оскільки вона відмовилася ввести зазначений ним код, то з її банківського рахунку шахраї зняли кошти в сумі 10200 грн. Після чого, ОСОБА_4 заблокувала зазначену банківську картку. В подальшому вона замовила виписку по операціям по банківському рахунку НОМЕР_1 та побачила, що 13.01.2024 о 13:44 з її картки перераховано 10200 грн., деталі операції GOOGLE*ADS8002286147, СС GOOGLE.COM. Оплата з подвійною конвертацією. Окрім того, на месенджері вайбері вона побачила пропущені дзвінки з номеру НОМЕР_7 , окрім того, там були також фото паспорту невідомого їй чоловіка на ім'я ОСОБА_6 .
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку з картки банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.
Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
Слідча ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,
Клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024020100000034 від 14.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати керуючому надати слідчі слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , наступну інформацію: про відкриття і використання рахунку за рахунком НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2024 по 19.01.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1