Справа № 909/1028/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
15.01.2024 м. Івано-Франківськ
Господарський суд Івано-Франківської області у складі:
судді Рочняк О.В.,
секретар судового засідання Михайлюк А.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1 б/н від 17.10.2023 (вх. №12141/23) про включення до реєстру вимог кредиторів боржника грошових вимог ОСОБА_1 до боржника ОСОБА_2 у справі
про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_2
АДРЕСА_1
за участю:
від заявника - ОСОБА_1 : ОСОБА_3 ;
від боржника - ОСОБА_2 : Красніков Тарас Валерійович;
від кредитора - ГУ ДПС в Івано-Франківській області: Воришко Мирослава Василівна;
від кредитора - ТОВ "Фінансова компанія Інвент": Коновал Руслан Олександрович;
керуючий реструктуризацією боржника: Ловас Василь Олексійович.
ВСТАНОВИВ: в провадженні Господарського суду Івано-Франківської області на стадії реструктуризації знаходиться справа про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_2 .
17.10.2023 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду від ОСОБА_1 надійшла заява б/н від 17.10.2023 (вх. №12141/23) про включення до реєстру вимог кредиторів боржника грошових вимог ОСОБА_1 до боржника ОСОБА_2 у розмірі 7300731 грн 20 коп., яку ухвалою від 23.10.2023, суд призначив до розгляду в судовому засіданні на 22.11.2023.
17.11.2023 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду від керуючого реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_2 арбітражного керуючого Ловаса Василя Олексійовича надійшов відзив на заяву з вимогами до боржника №1-34/1028/102 від 14.11.2023 (вх.№16673/23).
22.11.2023 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду від представника ОСОБА_2 надійшло заперечення на заяву кредитора про визнання грошових вимог (вх.№16946/23).
В судовому засіданні 22.11.2023 суд постановив ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання, про відкладення розгляду заяви ОСОБА_1 б/н від 17.10.2023 (вх. №12141/23) про включення до реєстру вимог кредиторів боржника грошових вимог ОСОБА_1 до боржника ОСОБА_2 на 12.12.2023.
12.12.2023 до суду, електронною поштою, підписане КЕП, від представника ОСОБА_1 надійшло клопотання (вх.№17858/23) про відкладення розгляду заяви ОСОБА_1 про включення до реєстру вимог кредиторів боржника грошових вимог у зв'язку з незадовільним станом здоров'я.
В судовому засіданні 12.12.2023 суд задовольнив клопотання представника ОСОБА_1 та протокольною ухвалою відклав розгляд заяву ОСОБА_1 на 26.12.2023, про що учасники справи повідомлені ухвалою - повідомленням від 12.12.2023.
25.12.2023 через систему "Електронний суд" від представника ОСОБА_1 надійшли додаткові письмові пояснення щодо строків позовної давності (вх.№18519/23).
26.12.2023 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду електронною поштою, підписані КЕП, від кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Інвент" надійшли письмові пояснення (вх.№1850/23).
В судовому засіданні 26.12.2023 суд заслухав позиції учасників справи, після чого оголосив перерву в судовому засіданні до 09.01.2024, про що постановив протокольну ухвалу.
09.01.2024 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду від ОСОБА_2 надійшла відповідь на додаткові пояснення ОСОБА_1 щодо строків позовної давності (вх. №434/24).
В судовому засіданні 09.01.2023 суд витребував у сторін копію додатку до договору факторингу від 28.12.2012, який міститься у справі №348/1626/13-ц, у зв'язку з чим відклав розгляд заяви ОСОБА_1 на 15.01.2024.
15.01.2024 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду надійшло:
- від ОСОБА_1 - клопотання від 12.01.2024 (вх.№743/24 від 15.01.2024) про приєднання до матеріалів справи копії платіжної інструкції кредитного переказу №1 від 18.12.2018 (оплата згідно договору відступлення права вимоги №18/12/18ВП від 18.12.2018 без ПДВ, який укладений з ТОВ "Фінансова компанія "Прайм Алянс") та клопотання від 15.01.2024 (вх.№757/24 від 15.01.2024) про відкладення розгляду справи для надання можливості подання суду витребуваного доказу;
- від ОСОБА_2 - клопотання про витребування доказів від 15.01.2024 (вх.№393/24 від 15.01.2024).
Клопотання ОСОБА_2 про витребування доказів мотивовано тим, що з наданої ОСОБА_1 копії платіжної інструкції кредитного переказу №1 від 18.12.2018 вбачається, що у рядках «надавач платіжних послуг платника» та «надавач платіжних послуг отримувача» цього кредитового переказу коштів, вчиненого 18.12.2018, зазначено АТ «СЕНС БАНК», хоча станом на цю дату, найменування даної фінансової установи відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було - АТ "АЛЬФА-БАНК". З огляду на те, що вказана банківська установа була перейменована на «СЕНС БАНК» лише в грудні 2022 року, наявність на платіжній інструкції кредитового переказу коштів №1 від 18.12.2018 зображення прямокутної печатки Івано-Франківського відділення «СЕНС БАНК» викликає сумнів у достовірності вказаного доказу. Оскільки отримання у банківській установі інформації щодо фінансових операцій ОСОБА_1 становлять банківську таємницю, відповідно боржник чи представник боржника не може надати такі докази.
В судовому засіданні сторони заявлені ними клопотання підтримали, інші учасники справи щодо задоволення поданих клопотань не заперечили.
За приписами ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Як визначено в ч.1 та ч.4 ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Згідно ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду заяви ОСОБА_1 , суд дійшов висновку витребувати у Акціонерного товариства "СЕНС БАНК" інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:
- відомості про вчинення банківської операції по переказу коштів відповідно до платіжної інструкції кредитового переказу коштів №1 від 18.12.2018 на суму 3 189 188 грн 07 коп. платник: ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), рахунок платника - № НОМЕР_2 відкритий в АТ "СЕНС БАНК", одержувач: ТОВ "ФК «ПРАЙМ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ: 41677971), рахунок одержувача: № НОМЕР_3 , відкритого в АТ "СЕНС БАНК", призначення платежу: оплата згідно договору відступлення права вимоги №18/12/18ВП від 18.12.2018 без ПДВ, який укладений з ТОВ "Фінансова компанія "Прайм Альянс";
- виписку по рахунку фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному товаристві "СЕНС БАНК", код ЄДРПОУ: 23494714 за період з 18.12.2018 по 19.12.2018.
У зв'язку з витребуванням доказів та неподанням витребуваних доказів, розгляд заяви Федьківа про включення до реєстру вимог кредиторів боржника грошових вимог ОСОБА_1 до боржника ОСОБА_2 належить відкласти.
Керуючись ст.ст.2, 114, 130 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 18, 81, 232- 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
клопотання ОСОБА_2 від 15.01.2024 (вх.№393/24 від 15.01.2024) та ОСОБА_1 від 15.01.2024 (вх.№757/24 від 15.01.2024) задовольнити.
Витребувати в акціонерного товариства "СЕНС БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714), інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:
- відомості про вчинення банківської операції по переказу коштів відповідно до платіжної інструкції кредитового переказу коштів №1 від 18.12.2018 на суму 3 189 188 грн 07 коп. платник: ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), рахунок платника - № НОМЕР_2 відкритий в АТ "СЕНС БАНК", одержувач: ТОВ "ФК «ПРАЙМ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ: 41677971), рахунок одержувача: № НОМЕР_3 , відкритого в АТ "СЕНС БАНК", призначення платежу: оплата згідно договору відступлення права вимоги №18/12/18ВП від 18.12.2018 без ПДВ, який укладений з ТОВ "Фінансова компанія "Прайм Альянс";
- виписку по рахунку фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному товаристві "СЕНС БАНК", код ЄДРПОУ: 23494714 за період з 18.12.2018 по 19.12.2018.
Витребувану інформацію надати суду у десятиденний строк з дня отримання даної ухвали.
Неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів, є у відповідності до ст.135 ГПК України підставою для стягнення в дохід державного бюджету штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Відкласти розгляд заяви ОСОБА_1 б/н від 17.10.2023 (вх. №12141/23) про включення до реєстру вимог кредиторів боржника грошових вимог ОСОБА_1 до боржника ОСОБА_2 в судовому засіданні на 07.02.2024 о 12 год 30 хв.
Засідання відбуденться в приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: вул. Грушевського, 32, м. Івано-Франківськ, 76018, зал судових засідань № 4.
Участь в судовому засіданні представників сторін не є обов'язковою.
Для можливості забезпечення мінімальних стандартів безпеки сторін судового процесу, учасники справи та їх представники мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду відповідно до статті 197 ГПК України, про що учасники справи мають завчасно повідомити суд.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення -15.01.2024 та не підлягає оскарженню.
Повний текст ухвали складено та підписано -18.01.2024
Суддя О.В. Рочняк
Копію ухвали направити учасникам справи та АТ "СЕНС БАНК" (03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100, а також на електронну пошту АТ "СЕНС БАНК".