Справа № 750/639/24
Провадження № 1-кс/750/253/24
18 січня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120231755900000177 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
17.01.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.08.2023 по 00:00 год. 23.10.2023;місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 23.08.2023 по 00:00 год. 23.10.2023;фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 23.08.2023 по 00:00 год. 23.10.2023.
Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120231755900000177 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 24.08.2023 до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_7 про те що 24.08.2023 року невідома особа під приводом продажу автомобіля заволоділа шахрайським шляхом його грошима в сумі 38623 грн., які останній перерахував як передоплату на картковий рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зловмисник користувався номером телефону НОМЕР_4 .
Під час допиту, потерпілий ОСОБА_7 , пояснив, що на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж авто. В подальшому потерпілий зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Продавець представився ОСОБА_8 та повідомив, що для того, аби вони привезли авто, необхідно надіслати передоплату за розмитнення та пригон даного автомобіля. В подальшому, продавець надіслав номер банківської картки НОМЕР_1 на яку потерпілим, з банківської картки батька НОМЕР_5 було надіслано грошові кошти в розмірі 10640 гривень. Згодом потерпілому ОСОБА_7 знов подзвонив продавець та повідомив, що необхідно надіслати ще грошові кошти в розмірі 28623 гривні за оформлення документів, що ОСОБА_7 і зробив, надіслав грошові кошти в розмірі 28623 гривні на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому потерпілому знов зателефонував продавець, та повідомив, що необхідно надіслати ще 41000 гривень. Але потерпілий зрозумів, що це шахраї та більше грошових коштів не надсилав.
СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надано доручення ВПК в Полтавській області ДКП НП України для встановлення місця виведення грошових коштів.
В подальшому було отримано відповідь від ВПК в Полтавській області ДКП НП України, що з банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти в подальшому було переказано на банківську картку НОМЕР_3 .
16.10.2023 на підставі постанови про визначення підслідності, дане кримінальне провадження було направлене до відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області.
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
копія справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.08.2023 по 00:00 год. 23.10.2023;
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 23.08.2023 по 00:00 год. 23.10.2023;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 23.08.2023 по 00:00 год. 23.10.2023.
Строк дії ухвали встановити до 18 лютого 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9