Справа № 592/621/24
Провадження № 1-кс/592/323/24
про тимчасовий доступ до документів
15 січня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200480004827 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 12.12.2023, близько 16 год 41 хв, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, використовуючи сім-карту з визначеним номером НОМЕР_1 , представившись працівником банку, під приводом блокування не існуючих платежів, отримала персональні дані ОСОБА_4 , використовуючи які отримала доступ до банківських рахунків та відкрила кредитну карту з лімітом 75000 грн і заволоділа грошовими коштами в сумі 69748 грн, шляхом оплати послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЖЄО 60341 від 13.12.2023).
Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було підключено та поповнено 12.12.2023 о 12 годині 18 хвилин через платіжну систему «ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:
- відомості про номер банківського рахунку чи банківської карти, з якого здійснювалася оплата, Ір-адресу у разі використання онлайн-банкінгу, паспортно-анкетні дані особи що здійснювала оплату, інші дані, які допоможуть ідентифікувати особу зловмисника.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим слідчим групи.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1