Справа № 635/73/24
Провадження № 1-кс/635/132/2024
15 січня 2024 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221160001525 від 04 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 годин 01 травня 2023 року по 00:00 годин 25 грудня 2023 року, документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків, на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків, на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 01 травня 2023 року по 00:00 годин 25 грудня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу 00:00 годин 01 травня 2023 року по 00:00 годин 25 грудня 2023 року; інформацію виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивовано тим, що 03 грудня 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що вона отримала в месенджері «Вайбер» повідомлення від користувача з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про необхідність перейти за посиланням для підтвердження своїх особистих даних, після переходу за яким ОСОБА_5 ввела логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в розмірі 13500 гривень. За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221160001525 від 04 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім'я відкрита кредитна картка № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 14000 гривень, за якою 07 травня 2023 року вона сплатила останній платіж та не мала жодних зобов'язань; 12 травня 2023 року ОСОБА_5 в додатку «Вайбер» отримала повідомлення від користувача з іменем « ОСОБА_6 », яке візуально повністю схоже на логотип банку та його чат-бот, в повідомленні було вказано про необхідність перейти за посиланням та підтвердити особисті данні, після переходу за яким ОСОБА_5 ввела логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ввела код підтвердження, який надійшов в смс-повідомленні; 12 травня 2023 року о 17:14 ОСОБА_5 отримала два повідомлення про зняття грошових коштів через переказ на карту іншого банку, тим самим з картки ОСОБА_5 списано грошові кошти в розмірі 13500 гривень, після чого остання через гарячу лінію банку погодилася на блокування картки; 20 вересня 2023 року ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення, що картку знову заблоковано. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки за період з 00:00 годин 01 травня 2023 року по 00:00 годин 25 грудня 2023 року. За вказаних обставин, подано клопотання до суду.
Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з'явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки: НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 07 травня 2023 року по 00:00 годин 21 вересня 2023 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023221160001525 від 04 грудня 2023 року, зокрема встановлення учасників кримінального правопорушення, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки: НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 07 травня 2023 року по 00:00 годин 21 вересня 2023 року, документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки: НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до 21 вересня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки: НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 07 травня 2023 року по 00:00 годин 21 вересня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за номером картки: НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 07 травня 2023 року по 00:00 годин 21 вересня 2023 року, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити вказану інформацію на паперовому та/або електронних носіях, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12023221160001525 від 04 грудня 2023 року, та звернувся до суду з клопотанням.
При цьому, суд відмовляє у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 годин 01 травня 2023 року по 00:00 годин 25 грудня 2023 року, оскільки слідчим не доведено необхідності отримання інформації у вказаний період часу та враховує, що кримінальне правопорушення вчинено 12 травня 2023 року, 07 травня 2023 року ОСОБА_5 сплатила останній платіж по кредитній картці, а 20 вересня 2023 року отримала повторне повідомлення про заблокування рахунку, тому період часу з 00:00 годин 07 травня 2023 року по 00:00 годин 21 вересня 2023 року є доцільним та обґрунтованим.
Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221160001525 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Керуючись ст. 163 КПК України, суд
клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки: НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 07 травня 2023 року по 00:00 годин 21 вересня 2023 року, документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки: НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до 21 вересня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки: НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 07 травня 2023 року по 00:00 годин 21 вересня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за номером картки: НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 07 травня 2023 року по 00:00 годин 21 вересня 2023 року, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість її вилучити в паперовому вигляді та/або на електронних носіях.
Зобов'язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 12 березня 2024 року.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1