Ухвала від 09.01.2024 по справі 761/37497/23

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

представника власника майна - ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 листопада 2023 року,-

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження №72023000320000037 від 21.07.2023, а саме:

тютюнові вироби:

№ТоварОпискількість

11072776Сигарети Marlboro Red 20шт PHW UKR7 100

21072778Сигарети Marlboro Gold 20шт PHW KAZ*8 200

31072802Сигарети Parliament Night Blue 20шт PHW UKR1 100

41072803Сигарети Parliament Aqua Blue 20шт KAZ PHW2 300

51098252Сигарети L&M Blue Label 20шт PHW KAZ47 500

61098253Сигарети L&M Red 20шт PHW KAZ61 000

71217230Сигари Davidoff Escu Gran Perf TPD2 3шт.2

81219726Сигари Davidoff Special R 4шт TPD22

91219729Сигари Davidoff Ani Short Perfec 4шт TPD22

101219742Сигари Davidoff Aniv No 3 A/T 3шт TPD23

111219744Сигари Davidoff GrandCru No 2 5шт TPD22

121219756Сигари Davidoff Mill Toro 4шт TPD22

131219760Сигари Davidoff 2000 5шт TPD23

141219762Сигари Davidoff Sign 6000 TPD2 4шт2

151219765Сигарили Davidoff Demi Tasse10шт TPD25

161219772Сигари Davidoff Esc Robusto A/T 4шт TPD22

171219785Сигари Davidoff WSC Churchill 4шт TPD21

181219786Сигари Davidoff WSC Pet Corona 5шт TPD21

191219787Сигари Davidoff WSC Pet Panatela 5шт TPD21

201219788Сигари Davidoff WSC Robusto 4шт TPD22

211219789Сигари Davidoff WSC Toro 4шт TPD22

221221778Сигарети Parliament Silver Blue 20шт PHW1 600

231237502Сигарили Cafe Creme Blue 20шт TPD25

241237513Сигарили Cafe Creme Filter Brown 8шт TPD290

251237515Сигарили Cafe Creme Filter Copper 8шт TPD270

261262104Сигари Davidoff GC Rob TPD2 4шт2

271262107Сигари Davidoff Sign Pet Cor TPD2 5шт2

281274087Сигарили Da Moods Sunshine 12шт TPD215

291285713Сигарети Kent HD Navy Blue 20шт PHW148 500

301289957Сигари Davidoff WSC Late Hr Chur 4шт TPD22

311308720Сигарети Denim Red KS 20шт12 500

321308721Сигарети Denim Blue KS 20шт9 000

331308725Сигарили Harvest Little Cherry SSL 20шт5 000

341400026Сигарети Marlboro Gold Edge 20шт TPD2*30 600

351403355Сигарети Golden Gate Red 20шт TT PHW23 000

361403356Сигарети Golden Gate Blue 20шт TT PHW48 200

371414703Сигарети Davidoff Gold SL 20шт TT PHW2 600

381414704Сигарети Paramount Red 20шт TT PHW42 450

391414705Сигарети Paramount Gold 20шт TT PHW3 552

401414707Сигарети West Silver 20шт TT PHW13 750

411414708Сигарети West Red 20шт TT PHW14 300

421414710Сигарети Maxim Mauve 20шт TT PHW71 300

431417645Сигарети LD Red 20шт PHW120 100

441417646Сигарети LD SS Violet 20шт TT PHW132 500

451417647Сигарети LD SS Amber 20шт TT PHW46 900

461417964Сигарети Winston SSL Menth 20шт TT PHW11 700

471417965Сигарети Winston SSL Blue 20шт TT PHW79 900

481424588Сигарети Rothmans Blue 20шт PHW4 000

491426599Сигарети Kent Spark Switch 20шт PHW*18 600

501428252Сигарети P&S Green SSL 20шт PHW TT42 300

511428253Сигарети P&S Blue SSL 20шт PHW TT28 600

521437533Сигарети LD Blue 20шт PHW TT91 100

531439164Сигарети Camel Blue 20шт PHW4 500

541439917Сигарети Dunhill International 20шт PHW3 000

551454929Сигарети Camel Filter 20шт PHW TT4 800

561455308Сигарети Winston Red 20шт PHW TT35 400

571455309Сигарети Winston Blue 20шт PHW TT87 500

581489630Тютюнові стіки Heets Bronze Selection 20шт UKR3 250

591489637Тютюнові стіки Heets Yellow Selection 20шт UKR1 350

601489638Тютюнові стіки Heets Amber Sel 20шт UKR2 800

611489639Тютюнові стіки Heets Turquoise Sel 20шт UKR300

621489640Тютюнові стіки Heets Purple Wave 20шт UKR3 800

631489641Тютюнові стіки Heets Green Zing 20шт UKR1 400

64908540Сигари Davidoff Primeros 6шт Dominican TPD212

65D310264Сигарети Ashima Luxury Size PHW 20шт156 002

66D310265Сигарети Ashima Luxury Blue 20шт11 100

67D310266Сигарети Ashima Superslims 20шт22 000

68D310277Тютюнові стіки MC Mint Heat Sticks 20шт2 500

69D310283Сигарили Chapman Classic KS 20шт6 900

70D310285Сигарили Chapman Vanilla KS 20шт5 000

71D310286Електр. сигарета VEEHOO D7Max MINT Vape 8,5мл650

72D310287Електр. сигарета VEEHOO D7Max ICE PEACH Vape 8,5мл660

73D310288Електр. сигарета VEEHOO D7Max STRAWBERRY KIWI GRANATE Vape 8,5мл560

74D310289Електр. сигарета VEEHOO D7Max PINKLEMONADE Vape 8,5мл660

75D310299Електр. cигарета VEEHOO D2 STRAWBERRY KIWI GRANATE Vape 2,5мл670

76D310300Електр. сигарета VEEHOO D2 PINK LEMONADE Vape 2,5мл660

77D310301Електр. сигарета VEEHOO D2 CITRUS MIX Vape 2,5мл680

78D310302Електр. сигарета VEEHOO D2 CAPPUCCINO Vape 2,5мл670

79D310303Електр. сигарета VEEHOO D2 TROPICAL FRUITS Vape 2,5мл701

80D310304Електр. сигарета VEEHOO D2 RED BULL Vape 2,5мл711

81D310305Електр. сигарета VEEHOO D2 BANANA Vape 2,5мл720

82D310306Електр. сигарета VEEHOO D2 ANANAS COCONUT Vape 2,5мл690

83D310307Електр. сигарета VEEHOO D2 CHERRY COLA Vape 2,5мл651

84D310308Електр. сигарета VEEHOO D7Max CITRUS MIX Vape 8,5мл670

85D310309Електр. сигарета VEEHOO D7Max CAPPUCCINO Vape 8,5мл672

86D310310Електр. сигарета VEEHOO D7Max TROPICALFRUITS Vape 8,5мл600

87D310311Електр. сигарета VEEHOO D7Max REDBULL Vape 8,5мл600

88D310312Електр. сигарета VEEHOO D7Max BANANA Vape 8,5мл700

89D310313Електр. сигарета VEEHOO D7MAX ANANAS COCONUT Vape 8,5мл672

90D310314Електр. сигарета VEEHOO D7MAX CHERRY COLA Vape 8,5мл671

91D310315Електр. cигарета VEEHOO D2 MINT Vape 2,5мл650

92D310316Електр. cигарета VEEHOO D2 ICE PEACH Vape 2,5мл710,

Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 листопада 2023 року, постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на тютюнові вироби у кількості 1 495 712 пачок, перелік яких викладено в клопотанні, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном, здійснення його продажу, переміщення, транспортування, вивезення, зміни власників, користувачів та розпорядників, здійснення експортування за межі митної території України.

Мотивуючи вимоги своєї апеляційної скарги, вказує на те, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, а висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

На думку прокурора, твердження слідчого судді в оскаржуваній ухвалі про відсутність переконливих доказів того, що накладення арешту на вказане майно, буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження є необґрунтованим та не відповідає дійсності.

Крім того, як вказує автор апеляційної скарги, зазначене в клопотанні майно, яке належить СП у формі ТОВ "Д'ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" є знаряддям вчинення кримінально протиправних дій та в повній мірі відповідає критеріям, визначених в ст. 98 КПК України, і визнано речовими доказами вмотивованою постановою слідчого від 28.09.2023.

Окрім цього, апелянт стверджує, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до втрати та зникнення речових доказів.

Враховуючи, що копія оскаржуваного судового рішення фактично отримана стороною обвинувачення 20.11.2023, то строк апеляційного оскарження вказаної ухвали не сплинув.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, представника власника майна про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, а відтак необхідності залишення її без змін, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апелянтом не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 листопада 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та наданих матеріалів справи, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72023000320000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 від 28.09.2023 вказане в клопотанні майно визнано у кримінальному провадженні № 72023000320000037 від 21.07.2023 речовим доказом.

12.10.2023 прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, виявленого та вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, перелік якого викладено в клопотанні прокурора, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 листопада 2023 року у задоволенні клопотання сторони обвинувачення відмовлено у зв'язку із недоведеністю необхідності такого арешту.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з тексту оскаржуваної ухвали, слідчий суддя дійшов правильного висновку про недоведеність стороною обвинувачення відповідності вказаного майна критеріям, викладеним у ст. 98 КПК України.

Відтак, як правильно зазначив слідчий суддя, стороною обвинувачення не доведено мету та підстави арешту майна.

Доводи апеляційної скарги є недоведеними та не можуть слугувати безумовною підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Судом першої інстанції в повному обсязі дотримано вимоги закону, які повинні бути враховані під час розгляду клопотання про арешт майна, та обґрунтовано відмовлено в задоволенні внесеного на розгляд клопотання.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 листопада 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження №72023000320000037 від 21.07.2023, а саме: