11.01.2024 Справа №607/234/24 Провадження №1-кс/607/43/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023210000000031 від 21.02.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч.3 ст. 368 КК України.
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до інформації, в текстовому так і в електронному вигляді у тому числі із можливістю її збереження на цифровий носіях, за період з 00.00 год. 01.01.2021 до 00.00 год. 31.12.2023, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщена в АДРЕСА_1 , за сім-карткою НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_17 а саме: 1. адреса розташування базової станції в зоні дії яких перебував абонент НОМЕР_1 ; 2. адреса розташування базової станції в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з'єднувались з абонентом НОМЕР_1 ; 3. тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); 4. дата, час та тривалість з'єднання; 5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); 6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; 7. адреса розташування базової станції терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонента В); 8. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонентів.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, співробітниками ГУ ДСНС України в Тернопільській області, а саме; ОСОБА_18 , 1991 р.н., ОСОБА_19 , 1985 р.н. та з метою власного збагачення із залученням та використання підконтрольних їм суб'єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) створили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, Керівником вказаних ТОВ обрали ОСОБА_20 , 1985 р.н. Так, під час виконання робіт за бюджетні кошти останні надають вказівку керівнику суб'єктів господарювання ОСОБА_20 вносити у акти виконаних робіт неправдиві відомості щодо кількості та якості виконаних робіт, що дає змогу привласнювати частину коштів отриманих від замовника та розподіляти їх між учасниками злочинної схеми. Окрім цього, працівники районних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_5 за схиляння суб'єктів господарської діяльності, в яких останні проводили перевірку щодо дотримання вимог протипожежної безпеки, до користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримували від ОСОБА_20 неправомірну вигоду.
Встановлено, що керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили в злочинну змову із службовими особами (інспекторами) підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які використовуючи своє службове становище здійснюють вплив на керівників державних, комунальних і приватних підприємств, установ та організацій закликаючи їх залучати для виконання робіт протипожежного призначення лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, частина грошових коштів, отриманих за виконану вказаними суб'єктами господарювання роботу чи надані ними послуги, керівники вказаних суб'єктів господарювання передавали службовим особам підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 у вигляді неправомірної вигоди.
Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Останній, перебуває на посаді головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_21 забезпечує для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (суб'єктів господарювання, які виконують роботи протипожежного призначення) отримання замовлень щодо надання послуг протипожежного захисту.
Так, ОСОБА_21 в період з 2021 по 2023 роки використовуючи службове становище, будучи уповноваженим на проведення перевірок на предмет дотримання приватними та державними установами вимог протипожежного захисту, за вказівкою керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював виїзди на об'єкти суб'єктів господарської діяльності, які під час своєї виробничої діяльності зобов'язані дотримуватись заходів протипожежного захисту. Після чого, повідомляв керівникам про виявленні факти порушень, які виражались в недотриманні правил протипожежного захисту. Після чого, ОСОБА_21 пропонував суб'єктам інспектування шляхи вирішення виявлених порушень. Зокрема, ОСОБА_21 пропонував фізичним та юридичним особам послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівники яких зможуть виконати необхідні роботи та надати необхідні послуги з протипожежного захисту і тим самим, виявленні порушення будуть усунені. Після отримання згоди від суб'єктів господарювання, ОСОБА_21 сприяв в укладенні договорів та підписанні потрібних документів, щодо узаконення подальшої співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з однієї сторони та суб'єктом господарювання в якого потрібно виконувати роботи з протипожежного захисту, з іншої сторони. Після цього, за результатами укладених договорів суб'єктами господарювання на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювався перерахунок грошових коштів - оплата за виконанні роботи та надані послуги. В подальшому, ОСОБА_20 - керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховував ОСОБА_21 грошові кошти - 10% від загальної суми, яку суб'єкти господарювання сплачували ОСОБА_20 за отримані послуги та виконані роботи в частині протипожежного захисту.
Таким чином, ОСОБА_21 маючи на меті отримати неправомірну вигоду, умисно відвідував території суб'єктів підприємницької діяльності на території яких виявляв порушення в частині протипожежного захисту, після чого схиляв останніх до укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за що в подальшому отримував грошові кошти в якості винагороди за вчиненні протиправні дії. Встановлено, що ОСОБА_20 окрім банківських карток, відкритих на своє ім'я, використовував банківські картки, які відкриті в банківських установах на ім'я фізичної особи - підприємця ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_5 ), яка перебуває в родинних зв'язках з співзасновником вказаних ТОВ - ОСОБА_19 та є його тещею. Також ОСОБА_20 здійснював перерахунок коштів на картку ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - дружини ОСОБА_21 . Зокрема, ОСОБА_20 з метою відвернення будь-яких підозр та для розгалуження призначень цільових платежів, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_17 , ОСОБА_22 та ОСОБА_21 з картки ОСОБА_17 здійснював перерахунок коштів на картку ОСОБА_22 які в подальшому у відділеннях банків та в банкоматах отримували як ОСОБА_22 та ОСОБА_21 .
Як встановлено в ході досудового розслідування, в період з 2021 по теперішній час, ОСОБА_21 після проведення чергових контрольних заходів (перевірок) суб'єктів господарювання телефонував до ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та до ОСОБА_20 яким повідомляв про результати перевірки та попереджав про те, що до них звертатимуться керівники підконтрольних юридичних осіб. Після чого, через певний проміжок ОСОБА_20 телефонував до ОСОБА_17 якій повідомляв про те, що на її банківський рахунок надсилає грошові кошти, які в подальшому потрібно перерахувати на картковий банківський рахунок ОСОБА_21 та на рахунок його дружини ОСОБА_22 . Окрім цього, існує ймовірність того, що ОСОБА_20 попередньо узгодивши з ОСОБА_17 отримав в неї її банківську картку, яку в подальшому використовував під час перерахунку коштів на картки ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .
Встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_5 ) використовує мобільний номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що усі деталі щодо перерахунку-отримання грошових коштів ОСОБА_17 обговорювала через мобільний телефон із абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою документального підтвердження зв'язку ОСОБА_17 з ОСОБА_20 , та іншими особами, як причетні до зазначених протиправних діянь необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформації яка міститься в базах даних оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 .
Інформація що знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги в тому числі отримані послуги їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо є, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України охоронюваною законом таємницею, та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місць можливого знаходження осіб, які вчинили злочин.
Отримані в операторів телекомунікацій відомості, згідно ст.ст. 84,98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість отримати іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення таких.
З огляду на наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володіння якої знаходиться інформація, яка на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.
У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до інформації, за період з 00.00 год. 01.01.2021 до 00.00 год. 31.12.2023, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщена в АДРЕСА_1 , за сім-карткою НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_17 , а саме:
1. адреса розташування базової станції в зоні дії яких перебував абонент НОМЕР_1 ;
2. адреса розташування базової станції в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з'єднувались з абонентом НОМЕР_1 ;
3. тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
4. дата, час та тривалість з'єднання;
5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
7. адреса розташування базової станції терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонента В);
8. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонентів.
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію в текстовому вигляді, відкопіювавши її на електронний носій.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1