печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56625/23-к
28 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 12023041340000988 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041340000988 від 18.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 185 КК України.
На території України дія організована група невстановлених осіб, які таємно викрадають кошти у суб'єктів господарювання, спричинивши останнім матеріальні збитки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що викрадені кошти з рахунків СФГ « ОСОБА_5 » який відритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказані на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що який зареєстрований за ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Також встановлено, що з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрадені кошти переказані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок емітований АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому 17.08.2023 викрадені кошти перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого останній переказав кошти на свій рахунок НОМЕР_6 (банківська карта № НОМЕР_7 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на рахунок НОМЕР_8 (банківська карта НОМЕР_9 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та перераховані на рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 .
Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041340000988 від 18.08.2023, слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме інформацію за рахунками які зареєстровані за: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_23 РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_26 РНОКПП: НОМЕР_21 , ПП « ОСОБА_27 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 , а саме:
- інформацію шодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- ІР адреси, MAC-адреси, ідентифікатори пристрою входу системи інтернет банкінгу, з прив'язкою до місцевості (геолокація), онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- заяв на зняття коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків;
- відомостей щодо оформлення довіреностей на керування рахунком, та матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- фіксації, щодо оформлення довіреностей на керування рахунками в приміщеннях банку та при онлайн верифікації;
- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
- наявні відео-записи з верифікацією власників рахунку в період часу з 01.07.2023 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56625/23-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3