12.01.2024 Справа №607/520/24 Провадження №1-кс/607/109/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 08.01.2024р. про тимчасовий доступ до документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора групи прокурорів прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №120220220000000611 від 07.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати начальнику відділу СУ дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , а саме матеріалів кримінального провадження №42021022110000080 від 01.07.2021р. про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, зокрема: протоколу про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, який знаходиться в томі № 1 кримінального провадження №42021022110000080; протоколу про аудіо, відео контроль особи, який знаходиться в томі № 1 кримінального провадження №42021022110000080; протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , який знаходиться на 85-87 арк. у томі кримінального провадження №42021022110000080; протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_5 , який знаходиться на 152 арк. у томі кримінального провадження №42021022110000080; протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , який знаходиться на 168-170 арк. у томі кримінального провадження №42021022110000080 та виготовити належним чином завірені копії даних документів.
Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.
Інші учасники клопотання в судове засідання не з'явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.
Як зазначено у клопотанні, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розслідувалось кримінальне провадження №42021022110000080 від 01.07.2021р. у якому зібрано достатньо доказів для надсилання обвинувального акту до суду щодо ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3, 4 КК України.
Під час розслідування даного кримінального провадження старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_7 05.12.2021р. на адресу заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, що ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 за № 11225/24-2022 в порядку ст. 277 КПК України скеровано повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
За результатами вивчення складеного старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України старшим групи прокурорів - заступником начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_8 у погодженні даного повідомлення про підозру відмовлено, про що поінформовано старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 листом № 09/2-1115вих23 від 06.12.2022р.
В подальшому, 07 грудня 2022 року заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, що ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 із матеріалів кримінального провадження із матеріалів кримінального провадження №42021022110000080 від 01.07.2021 виділено кримінальне провадження №12022020000000611 за ч. 2,4 ст. 190 КК України, оскільки епізоди шахрайського заволодіння майном потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 потребують проведення подальшого розслідування та встановлення можливої причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень інших, не встановлених на той час слідством осіб.
Так, у ході досудового розслідування по кримінальну провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021022110000080 від 01.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що в період часу з 19.08.2021 по 31.08.2021 група осіб за попередньою змовою, представляючись представниками страхових компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомляючи завідомо недостовірну інформація, щодо участі у програмі страхування фінансових ризиків з отриманням страхової компенсації, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділи грошовими коштами в загальній сумі в сумі 210 248, 99 грн..
Також встановлено, що в період часу з 15.07.2021 по 25.07.2021 група осіб за попередньою змовою, представляючись представниками страхових компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомляючи завідомо недостовірну інформація, щодо участі у програмі страхування фінансових ризиків з отриманням страхової компенсації, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 заволоділи грошовими коштами в загальній сумі в сумі 68153 грн.
Крім цього, встановлено, що в період часу з 10.11.2021 по 12.11.2021 група осіб за попередньою змовою, представляючись представниками страхових компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомляючи завідомо недостовірну інформація, щодо участі у програмі страхування фінансових ризиків з отриманням страхової компенсації, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 заволоділи грошовими коштами в загальній сумі в сумі 907 600грн.
Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 42021022110000080 від 01.07.2021р. про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, зокрема наступних документів: протоколу про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, який знаходиться в томі № 1 кримінального провадження № 42021022110000080; протоколу про аудіо, відео контроль особи, який знаходиться в томі №1 кримінального провадження № 42021022110000080; протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , який знаходиться на 85-87 арк. у томі кримінального провадження № 42021022110000080; протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_5 , який знаходиться на 152 арк. у томі кримінального провадження №42021022110000080; протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , який знаходиться на 168-170 арк. у томі кримінального провадження № 42021022110000080.
Вказана інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме матеріали кримінального провадження №42021022110000080 від 01.07.2021р. про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання заступником начальника відділу СУ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 08.01.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , а саме матеріалів кримінального провадження №42021022110000080 від 01.07.2021р. про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, зокрема:
- протоколу про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, який знаходиться в томі № 1 кримінального провадження №42021022110000080;
- протоколу про аудіо, відео контроль особи, який знаходиться в томі №1 кримінального провадження №42021022110000080;
- протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , який знаходиться на 85-87 арк. у томі кримінального провадження №42021022110000080;
- протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_5 , який знаходиться на 152 арк. у томі кримінального провадження №42021022110000080;
- протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , який знаходиться на 168-170 арк. у томі кримінального провадження №42021022110000080 та виготовити належним чином завірені копії даних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1