Справа № 487/2574/23
Провадження № 1-кс/487/1240/23
25.12.2023 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023152030000744 від 29.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у відділенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 28.04.2023 року по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких 28.04.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 28.04.2023 року по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 28.04.2023 року по час виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів, які 28.04.2023 були зняті (перераховані, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023152030000744 від 28.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив вжити заходів до невідомої особи, яка 28.04.2023 року, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 443,00 грн., чим завдала матеріального збитку.
Посилаючись на те, що без отримання вказаних у клопотанні документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, а отримати її у інший спосіб неможливо, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023152030000744 від 29.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив вжити заходів до невідомої особи, яка 28.04.2023 року, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 443,00 грн., чим завдала матеріального збитку.
З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку.
Інформація в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення по справі та може бути використано для встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а без отримання вказаних у клопотанні документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами
В інший спосіб неможливо отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 28.04.2023 року по 09.05.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких 28.04.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 28.04.2023 року по 09.05.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 28.04.2023 року по 09.05.2023, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів, які 28.04.2023 були зняті (перераховані, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна до 25.02.2024.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1